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Risks of money laundering and terrorist financing focused on drug trafficking for the ITAU bank
No full textEl lavado de activos y la financiación del terrorismo representan amenazas graves para la estabilidad del sistema financiero global, afectando de manera particular a las instituciones financieras. En Colombia, estos riesgos se agravan por la persistencia de actividades delictivas como el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción. El propósito de este trabajo se centra en identificar los riesgos específicos que enfrenta el Banco Itaú en relación con estos delitos, haciendo especial énfasis en la vulnerabilidad derivada del narcotráfico.
La investigación analiza diversas tipologías de riesgo, incluyendo los perfiles de clientes, los productos ofrecidos, los canales de distribución y las jurisdicciones involucradas, todos ellos potencialmente susceptibles al uso indebido. Utilizando una metodología cualitativa basada en el estudio de literatura relevante, la revisión de normativas nacionales e internacionales, y el análisis del contexto operativo del banco en Colombia, se evidencian los principales puntos de exposición.
Los resultados reflejan que, debido a su posición en el mercado financiero, Itaú debe enfrentar riesgos importantes asociados a la posible utilización de sus productos y servicios para actividades ilícitas. Ante este panorama, se destaca la importancia de fortalecer los sistemas de prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas, particularmente mediante la optimización de mecanismos como el SARLAFT.
En conclusión, aunque el Banco Itaú enfrenta desafíos considerables en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, la implementación de estrategias adecuadas, controles rigurosos y una cultura organizacional de cumplimiento robusta, permiten mitigar significativamente su vulnerabilidad. El compromiso continuo con el fortalecimiento de la gestión de riesgos contribuirá a preservar la integridad del banco y del sistema financiero colombiano en general.
Money laundering and terrorist financing pose serious threats to the stability of the global financial system, with financial institutions being particularly affected. In Colombia, these risks are intensified by the ongoing prevalence of criminal activities such as drug trafficking, terrorism, and corruption. This study focuses on identifying the specific risks that Banco Itaú faces in relation to these crimes, with a particular emphasis on vulnerabilities linked to drug trafficking.
The research analyzes various risk typologies, including client profiles, offered products, distribution channels, and involved jurisdictions, all of which could potentially be misused. Using a qualitative methodology based on a review of relevant literature, analysis of national and international regulations, and examination of the bank’s operational context in Colombia, the study highlights key areas of exposure.
Findings show that, due to its position within the financial market, Banco Itaú is significantly exposed to the risk of its products and services being misused for illicit purposes. In this context, the importance of strengthening prevention, detection, and suspicious activity reporting systems is underscored, particularly through the optimization of mechanisms like SARLAFT.
In conclusion, while Banco Itaú faces considerable challenges regarding money laundering and terrorist financing, the implementation of appropriate strategies, strict controls, and a strong organizational culture of compliance can significantly reduce its vulnerability. Ongoing commitment to reinforcing risk management will help maintain both the bank’s integrity and that of Colombia’s financial system as a whole.Magíster en Administración de Empresas - MBAMaestrí
Customer segmentation in biomedical equipment trading company: marketing strategies based on clustering
No full textEl este documento aborda la problemática de segmentación de clientes en una empresa de venta de equipos biomédicos en Colombia cuyas estrategias de marketing y perfilamiento de clientes carece de un respaldo analítico robusto que le permita generar planes personalizados para aumentar la venta y la rentabilidad del negocio. Lo anterior, sumado al incremento de la competencia en el sector, dado que para 2022 se presentó un incremento de 8% de las importaciones de este tipo de productos.
Por lo cual, el objetivo será desarrollar un modelo de clusterización que soporte la toma de decisiones del negocio.This document addresses the problem of customer segmentation in a biomedical equipment sales company in Colombia, whose marketing and customer profiling strategies lack robust analytical support that would allow it to generate customized plans to increase sales and business profitability. The above, added to the increase in competition in the sector, given that for 2022 there was an 8% increase in imports of this type of product.
Therefore, the objective will be to develop a clustering model that supports business decision-making.CAPÍTULO 1 .................................................................................................................................. 6
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA................................................................................ 6
1.1 Antecedentes del Problema ............................................................................................... 6
1.2 Descripción del problema. ................................................................................................. 7
2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ..................................................................................... 8
3. OBJETIVOS............................................................................................................................ 8
Objetivo general ...................................................................................................................... 8
Objetivos específicos ............................................................................................................... 8
4. CONVENIENCIA DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................... 9
5. JUSTIFICACIÓN.................................................................................................................... 9
6. MARCO TEORICO .............................................................................................................. 10
Modelos de Clusterización y Segmentación para el Comportamiento de Compra de los Clientes. ................................................................................................................................. 11
6.1. Método K-means ......................................................................................................... 11
6.2. Método K-Medoids ..................................................................................................... 12
6.3. Análisis ABC .............................................................................................................. 13
6.4. Customer Lifetime Value (CLV) ................................................................................ 14
6.5. Clustering Jerárquico .................................................................................................. 16
6.6. DBSCAN .................................................................................................................... 17
6.7. Modelo RFM ............................................................................................................... 18
CAPÍTULO 2 ................................................................................................................................ 19
DISCUSIÓN CRÍTICA DE LOS MODELOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL MODELO A IMPLEMENTAR. ............................................................................................... 19
7. MARCO INSTITUCIONAL ................................................................................................ 21
CAPÍTULO 3 ................................................................................................................................ 22
8. METODOLOGÍA ................................................................................................................. 22
Primer nivel ........................................................................................................................... 22
Enfoque de la investigación ............................................................................................... 22
Alcance de la investigación ............................................................................................... 23
Diseño de la investigación ................................................................................................. 23
Pseudocódigo ..................................................................................................................... 35
CAPÍTULO 4 ................................................................................................................................ 37
9. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ................................................................. 37
Desarrollo de los Modelos de Segmentación ........................................................................ 37
Filtrado y Análisis Exploratorio de Datos ............................................................................. 37
Modelo RFM – Enfoque Cuantiles ........................................................................................ 44
Modelo RFM – Enfoque Clústeres ........................................................................................ 48
Normalización de datos ......................................................................................................... 49
Número óptimo de clústeres .................................................................................................. 50
Desarrollo del Algoritmo K-means ....................................................................................... 51
Análisis de Resultados ........................................................................................................... 54
Elección de Enfoque .............................................................................................................. 56
Validación y Adaptabilidad del Modelo ................................................................................ 57
Estrategias de Marketing Recomendadas .............................................................................. 58
CAPITULO 5 ................................................................................................................................ 59
10. CONCLUSIONES .............................................................................................................. 59
REFERENCIAS ............................................................................................................................ 61Especialista en Machine LearningEspecializaciónEstadística aplicada y ciencia de dato
Business innovation and sustainability route: Nexarte
No full textEn el presente documento se encuentra plasmada la ruta de innovación y sostenibilidad empresarial RISE, aplicada a la compañía NEXARTE. El diagnóstico permitió identificar riesgos en factores de innovación, producción sostenible, liderazgo, reconocimiento, cultura organizacional, procesos colaborativos, tecnología e indicadores financieros. La aplicación del modelo propuesto fue realizada en 3 etapas, a partir de la evaluación de las dimensiones social, ambiental, gerencial y económica. De lo anterior, tenemos un panorama claro de las fortalezas y oportunidades para el diseño de estrategias que se acomoden a las necesidades de la organización. Las estrategias formuladas buscaron orientar a NEXARTE hacia un reconocimiento y rentabilidad principalmente (teniendo en cuenta el contexto financiero por el que atraviesa la empresa).This document outlines the RISE business innovation and sustainability pathway applied to NEXARTE. The assessment identified risks in innovation factors, sustainable production, leadership, recognition, organizational culture, collaborative processes, technology, and financial indicators. The proposed model was implemented in three stages, based on the evaluation of the social, environmental, managerial, and economic dimensions. From the above, we have a clear picture of the strengths and opportunities for designing strategies tailored to the organization's needs. The strategies formulated primarily sought to guide NEXARTE toward recognition and profitability (taking into account the company's current financial context)
Application of artificial intelligence for the prevention of suicide attempts in Bogotá
No full textEste estudio explora el uso de inteligencia artificial (IA) y procesamiento de lenguaje natural (PLN) para la prevención de intentos de suicidio en Bogotá mediante el análisis de publicaciones en redes sociales. Se identifican factores de riesgo suicida, se analizan datos de salud pública y se desarrollan modelos predictivos basados en machine learning para detectar patrones de ideación suicida. La investigación destaca la relevancia de la intervención temprana y el uso de herramientas tecnológicas avanzadas para mejorar la detección y respuesta ante casos de alto riesgo, contribuyendo significativamente a la salud mental en la ciudad y brindando nuevas estrategias para su prevención.This study explores the use of artificial intelligence (AI) and natural language processing (NLP) for the prevention of suicide attempts in Bogotá by analyzing posts on social media. It identifies suicide risk factors, analyzes public health data, and develops predictive models based on machine learning to detect patterns of suicidal ideation. The research highlights the importance of early intervention and the use of advanced technological tools to improve detection and response to high-risk cases, significantly contributing to mental health in the city and providing new strategies for its prevention.Ingeniero de SistemasTrabajo de grad
Sustainability indicator management model supported by information systems
No full textEste proyecto tiene como finalidad diseñar un modelo de gestión de indicadores de sostenibilidad soportado en sistemas de información, aplicado al sector agroindustrial en Colombia, tomando como caso de estudio la empresa Manuelita S.A. La investigación busca responder a la necesidad de las organizaciones agroindustriales de medir, monitorear y mejorar su desempeño en los ámbitos económico, social y ambiental de manera estructurada y con el respaldo de herramientas tecnológicas.
La propuesta desarrolla un marco metodológico para identificar indicadores clave de sostenibilidad (KPIs), establecer procesos de recolección de datos y desplegar un sistema de información que optimice el análisis y la toma de decisiones. Esto elevará la competitividad, garantizará el cumplimiento normativo y reforzará el compromiso social y ambiental de Manuelita, con potencial de replicación en otras empresas del sector.This project aims to design a sustainability indicator management model supported by information systems, applied to the agro-industrial sector in Colombia, using Manuelita S.A. as a case study. The research seeks to address the need of agro-industrial organizations to measure, monitor, and improve their economic, social, and environmental performance in a structured manner and with the support of technological tools.
The proposal develops a methodological framework to identify key sustainability indicators (KPIs), establish data collection processes, and deploy an information system that optimizes analysis and decision-making. This will enhance competitiveness, ensure regulatory compliance, and strengthen Manuelita’s social and environmental commitment, with potential for replication in other companies within the sector.Tabla de contenido
Resumen 2
Introducción 5
Alcance del proyecto 6
Objetivos 7
Objetivo general 7
Objetivos específicos 7
Definición del problema 8
Pregunta de investigación 9
Justificación 10
Análisis de Requerimientos 11
Análisis de Restricciones 13
1. Restricciones ambientales 13
2. Restricciones económicas 13
3. Restricciones legales y regulatorias 13
4. Restricciones de salud y seguridad 13
5. Restricciones socioculturales 14
6. Restricciones técnicas 14
7. Restricciones de tiempo 14
Metodología para la selección y desarrollo de la solución 15
Fase 0. Preparación / Alcance 15
Fase 1. Identificación inicial de indicadores 15
Fase 2. Criterios y priorización 15
Fase 3. Definición técnica de cada KPI 15
Fase 4. Diseño del modelo de gestión 15
Fase 5. Arquitectura del sistema de información 16
Fase 6. Desarrollo e implementación piloto 16
Fase 7. Evaluación y escalamiento 16
Fase 8. Mantenimiento y mejora continua 16
Alineación de los Indicadores con los Estándares GRI 18
Análisis de costos 20
Fase 1. Infraestructura tecnológica 20
Fase 2. Desarrollo del sistema 20
Fase 3. Capacitación y gestión del cambio 20
Fase 4. Mantenimiento y soporte anual 21
Prototipado 22
Conclusiones 23
REFERENCIAS 24Ingeniero IndustrialPregrad
How do women in the Bogotá police force deal with domestic violence? What factors influence their reactions? What type of support do they receive within the institution?
No full textEste proyecto de investigación, liderado por AFIPRO, se centra en identificar y analizar como las mujeres de la policía nacional en Bogotá enfrentan la violencia intrafamiliar, el estudio utilizará un enfoque mixto, integrando una metodología descriptiva y correlacional, en el cual se utilizará la herramienta de las encuestas estructuradas, teniendo como objetivo principal el identificar la prevalencia de la violencia intrafamiliar y los factores que acompañan el proceder de estas mujeres, como, tipo de maltrato, denuncias realizadas, apoyo recibido por la institución. Mediante un análisis de contenido y teoría fundamentada, se determina si estas mujeres a menudo guardan silencio por el miedo a la estigmatización dentro de la institución.
AFIPRO, una ONG dedicada a su atención integral desarrollará estrategias y herramientas de afrontamiento psicológico para abordar las necesidades identificadas, aplicando un enfoque de investigación-acción.This research project, led by AFIPRO, focuses on identifying and analyzing how women in the National Police in Bogotá face domestic violence. The study will use a mixed-methods approach, integrating both descriptive and correlational methodologies. Structured surveys will be employed as the main tool, with the primary objective of identifying the prevalence of domestic violence and the factors influencing these women's responses, such as the type of abuse, reports filed, and institutional support received. Through content analysis and grounded theory, the study will determine whether these women often remain silent due to fear of stigmatization within the institution.
AFIPRO, a non-governmental organization dedicated to comprehensive care, will develop strategies and psychological coping tools to address the identified needs, applying an action-research approach.Especialista en Gerencia de ProyectosEspecializació
ChatEan
No full textEl documento presenta ChatEAN, una propuesta de plataforma de mensajería creada para mejorar la comunicación entre estudiantes virtuales de la Universidad EAN. Busca solucionar la falta de espacios de interacción fuera del aula y fortalecer el sentido de comunidad.
El proyecto incluye antecedentes de la educación virtual, análisis de requerimientos, evaluación de alternativas (como Teams y Discord) y justifica la creación de una plataforma propia por razones de seguridad, personalización y control institucional.
También se analizan costos, restricciones legales y tecnológicas, además de una encuesta que muestra que los estudiantes consideran útil este tipo de herramienta y están interesados en usarla.
En general, el documento concluye que ChatEAN es una solución viable y alineada con la innovación institucional, capaz de mejorar la interacción y colaboración entre estudiantes virtuales.The document presents ChatEAN, a proposed messaging platform designed to improve communication among virtual students at Universidad EAN. It aims to address the lack of interaction spaces outside the classroom and strengthen the sense of community.
The project includes background information on virtual education, a requirements analysis, an evaluation of alternatives (such as Teams and Discord), and justifies the development of a dedicated platform for reasons of security, customization, and institutional control.
It also analyzes costs, legal and technological restrictions, and includes a survey showing that students find this type of tool useful and are interested in using it.
Overall, the document concludes that ChatEAN is a viable solution aligned with institutional innovation, capable of enhancing interaction and collaboration among virtual students.Ingeniero de SistemasTrabajo de grad
Technical report resulting from research on the use of plastic lumber in Colombia
No full textEl informe analiza la situación actual de la madera plástica reciclada en Colombia como alternativa sostenible frente a la crisis ambiental ocasionada por el manejo inadecuado de residuos plásticos. A través de un enfoque cualitativo y descriptivo, el estudio identifica los factores técnicos, económicos y sociales que limitan su adopción, tales como la falta de infraestructura, desconocimiento del consumidor y altos costos iniciales. Además, recoge percepciones de distintos actores mediante encuestas, destacando tanto el potencial económico y ambiental de la madera plástica como las barreras culturales y normativas que frenan su uso masivo en sectores como la construcción, mobiliario urbano y la agroindustria.
El trabajo propone estrategias concretas para incrementar el uso de este material, como el fortalecimiento de la infraestructura de reciclaje, la educación ambiental, incentivos gubernamentales y la inclusión de recicladores informales en la cadena productiva. Concluye que, si se superan estas barreras, la madera plástica podría consolidarse como un insumo competitivo, sostenible y socialmente inclusivo, contribuyendo significativamente a la economía circular y a la reducción de la deforestación y la contaminación plástica en el país.The report analyzes the current situation of recycled plastic wood in Colombia as a sustainable alternative to the environmental crisis caused by the inadequate management of plastic waste. Through a qualitative and descriptive approach, the study identifies the technical, economic, and social factors that limit its adoption, such as the lack of infrastructure, lack of consumer awareness, and high initial costs. It also gathers perceptions from different stakeholders through surveys, highlighting both the economic and environmental potential of plastic wood and the cultural and regulatory barriers that hinder its widespread use in sectors such as construction, urban furniture, and agribusiness.
The work proposes concrete strategies to increase the use of this material, including strengthening recycling infrastructure, environmental education, government incentives, and the inclusion of informal recyclers in the production chain. It concludes that if these barriers are overcome, plastic wood could be established as a competitive, sustainable, and socially inclusive input, significantly contributing to the circular economy and reducing deforestation and plastic pollution in the country.Antecedentes del problema. ....................................................................................................................... 4
Descripción del problema. .......................................................................................................................... 5
Diagnóstico de la situación ........................................................................................................................ 7
Posible solución ....................................................................................................................................... 7
Pregunta de investigación. ......................................................................................................................... 8
Objetivos ................................................................................................................................................. 8
Objetivo general. ...................................................................................................................................... 9
Objetivos específicos. ................................................................................................................................ 9
Conveniencia de la Investigación ................................................................................................................ 9
Justificación .......................................................................................................................................... 10
Marco teórico ........................................................................................................................................ 11
Análisis de los costos asociados a la producción y comercialización de madera plástica .................................. 12
Desafíos del uso de madera plástica en Colombia ....................................................................................... 13
Definición de madera plástica y características principales ............................................................................ 16
Beneficios Económicos ........................................................................................................................... 17
Beneficios Ambientales .......................................................................................................................... 17
Desafíos del Mercado: ............................................................................................................................ 18
Casos de éxito internacionales ................................................................................................................. 18
Definición de Variables........................................................................................................................... 22
Población y Muestra ............................................................................................................................... 23
Técnicas de análisis de datos ................................................................................................................... 26
Resultados de las encuestas: .................................................................................................................... 28
Análisis de los datos recolectados a través de las encuestas:......................................................................... 3
Proposal for improving colombian micro, small, and medium enterprises through the implementation of circular economy processes in material recyclability
No full textEste trabajo propone una estrategia de mejora para las mipymes colombianas mediante la implementación de procesos de economía circular enfocados en la ciclabilidad de materiales plásticos. Partiendo de la Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC), se analizan tres empresas del sector reciclador: Biocirculo2 SAS, Occiplast SAS y Plásticos Ambientales SAS. Se aplicó una metodología mixta que incluyó diagnósticos organizacionales, recolección de datos primarios y secundarios, y diseño de una propuesta de solución.
Los resultados evidencian avances en el uso de materiales reciclados y ecodiseño, pero también limitaciones como la falta de certificaciones ambientales, baja participación en programas públicos y uso mínimo de energías renovables. La propuesta incluye una hoja de ruta para la ciclabilidad, sistema de indicadores, modelo de mejora continua y recomendaciones tecnológicas para el aprovechamiento de residuos.
Este estudio demuestra que la economía circular puede fortalecer la sostenibilidad, competitividad e innovación en las mipymes colombianas, sentando bases para replicar este modelo en otros sectores del país.This research proposes a strategy to improve Colombian SMEs through the implementation of circular economy processes, focusing on the recyclability of plastic materials. The study is based on the guidelines of the National Circular Economy Strategy (ENEC), emphasizing material flows in industries and packaging. Using a mixed methodology, a diagnosis of three companies—Biocirculo2 SAS, Occiplast SAS, and Plásticos Ambientales SAS—was conducted, collecting both qualitative and quantitative data. The results show progress in recycling and eco-design practices; however, challenges remain, such as sector informality, lack of regulatory clarity, and limited use of renewable energy. The proposed solution outlines a roadmap to strengthen processes, add value, and promote efficient resource use. This project highlights the transformative potential of the circular economy as a driver of innovation, sustainability, and competitiveness for SMEs.Magíster en Administración de Empresas - MBAMaestrí
Design of an interactive matrix to facilitate the implementation and certification of iso 9001, iso 14001 and iso 45001 management systems
No full textEl presente proyecto propone el diseño de una herramienta digital en formato de una matriz interactiva que busca facilitar a las empresas la implementación y certificación de sistemas de gestión bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. La matriz organiza de manera estructurada los requisitos de las tres normas en un formato unificado y a la vez comprensible, incorporando un paso a paso de implementación, formatos y ejemplos prácticos. A su vez, incluye indicadores y un sistema de seguimiento que permite evaluar el avance hacia la certificación. Esta propuesta busca optimizar el tiempo y los recursos invertidos en el proceso, reducir errores y mejorar la capacidad de las organizaciones para cumplir con estándares internacionales de gestión, contribuyendo así a su competitividad, sostenibilidad y reputación corporativa.The present project proposes the design of a digital tool in the form of an interactive matrix aimed at facilitating the implementation and certification of management systems under the ISO 9001, ISO 14001, and ISO 45001 standards. The matrix organizes the requirements of the three standards in a unified and structured format that is also easy to understand, incorporating a step-by-step implementation guide, templates, and practical examples. It also includes indicators and a monitoring system that allows organizations to evaluate their progress toward certification. This proposal seeks to optimize the time and resources invested in the process, reduce errors, and enhance the organizations’ ability to comply with international management standards, thus contributing to their competitiveness, sustainability, and corporate reputation.Tabla de ilustraciones .................................................................................................... 3
Resumen ejecutivo ......................................................................................................... 4
Introducción ...................................................................................................................... 5
Objetivos ............................................................................................................................ 6
Definición del problema ............................................................................................... 7
Justificación ...................................................................................................................... 8
Análisis de requerimientos ......................................................................................... 8
Marco de referencia ...................................................................................................... 9
Análisis de restricciones ............................................................................................. 12
Metodología para la selección y desarrollo de la solución ............................ 15
Análisis de costos .......................................................................................................... 18
Desarrollo de la solución: Matriz SIG integrada ............................................... 22
Referencias ...................................................................................................................... 30
Lista de Tablas ................................................................................................................. 32Ingeniero IndustrialPregrad