3,721 research outputs found
Stanisław Majewski (1944–2020). Flashback
No full textAim: Presentation of the scientific, didactic and organizational achievements of Dr. Stanisław Majewski. Methods: An analysis of source materials. Results: P resentation of t he biography, a nd scientific a nd d idactic achievements of Stanisław Majewski. His teaching experience and career at the Jan Kochanowski University. His system of values in various aspects of life. Conclusions: Stanisław Majewski is the author of several dozen scientific, didactic and methodological articles as well as many scientific reviews. He is the author of three books important for Polish education. He influenced many generations of students
DPP v Majewski [1977] AC 443, House of Lords
No full textEssential Cases: Criminal Law provides a bridge between course textbooks and key case judgments. This case document summarizes the facts and decision in DPP v Majewski [1977] AC 443, House of Lords. The document also included supporting commentary from author Jonathan Herring.</p
Intelligent opinion mining and sentiment analysis using artificial neural networks
Get PDFThe article formulates a rigorously developed concept of opinion mining and sentiment analysis using hybrid neural networks. This conceptual method for processing natural-language text enables a variety of analyses of the subjective content of texts. It is a methodology based on hybrid neural networks for detecting subjective content and potential opinions, as well as a method which allows us to classify different opinion type and sentiment score classes. Moreover, a general processing scheme, using neural networks, for sentiment and opinion analysis has been presented. Furthermore, a methodology which allows us to determine sentiment regression has been devised. The paper proposes a method for classification of the text being examined based on the amount of positive, neutral or negative opinion it contains. The research presented here offers the possibility of motivating and inspiring further development of the methods that have been elaborated in this paper.Stuart, KDC.; Majewski, M. (2015). Intelligent opinion mining and sentiment analysis using artificial neural networks. Lecture Notes in Computer Science. 9492:103-110. doi:10.1007/978-3-319-26561-2_13S1031109492Feldman, R.: Techniques and applications for sentiment analysis. Commun. ACM 56(4), 82–89 (2013)Taboada, M., Brooke, J., Tofiloski, M., Voll, K., Stede, M.: Lexicon-based methods for sentiment analysis. Comput. Linguist. 37(2), 267–307 (2011)Mohammad, S.M., Turney, P.D.: Crowdsourcing a word-emotion association lexicon. Comput. Intell. 29(3), 436–465 (2013)Chen, H., Zimbra, D.: AI and opinion mining. IEEE Intell. Syst. 25(3), 74–80 (2010)Majewski, M., Zurada, J.M.: Sentence recognition using artificial neural networks. Knowl. Based Syst. 21(7), 629–635 (2008)Kacalak, W., Stuart, K.D., Majewski, M.: Intelligent natural language processing. In: Jiao, L., Wang, L., Gao, X., Liu, J., Wu, F. (eds.) ICNC 2006. LNCS, vol. 4221, pp. 584–587. Springer, Heidelberg (2006)Kacalak, W., Stuart, K., Majewski, M.: Selected problems of intelligent handwriting recognition. In: Melin, P., Castillo, O., Ramírez, E.G., Kacprzyk, J., Pedrycz, W. (eds.) IFSA 2007. Advances in Soft Computing, vol. 41, pp. 298–305. Springer, Cancun (2007)Stuart, K.D., Majewski, M.: Selected problems of knowledge discovery using artificial neural networks. In: Liu, D., Fei, S., Hou, Z., Zhang, H., Sun, C. (eds.) ISNN 2007, Part III. LNCS, vol. 4493, pp. 1049–1057. Springer, Heidelberg (2007)Stuart, K., Majewski, M.: A new method for intelligent knowledge discovery. In: Castillo, O., Melin, P., Ross, O.M., Cruz, R.S., Pedrycz, W., Kacprzyk, J. (eds.) IFSA 2007. Advances in Soft Computing, vol. 42, pp. 721–729. Springer, Heidelberg (2007)Stuart, K.D., Majewski, M.: Artificial creativity in linguistics using evolvable fuzzy neural networks. In: Hornby, G.S., Sekanina, L., Haddow, P.C. (eds.) ICES 2008. LNCS, vol. 5216, pp. 437–442. Springer, Heidelberg (2008)Stuart, K.D., Majewski, M.: Evolvable neuro-fuzzy system for artificial creativity in linguistics. In: Huang, D.-S., Wunsch II, D.C., Levine, D.S., Jo, K.-H. (eds.) ICIC 2008. LNCS (LNAI), vol. 5227, pp. 46–53. Springer, Heidelberg (2008)Stuart, K.D., Majewski, M., Trelis, A.B.: Selected problems of intelligent corpus analysis through probabilistic neural networks. In: Zhang, L., Lu, B.-L., Kwok, J. (eds.) ISNN 2010, Part II. LNCS, vol. 6064, pp. 268–275. Springer, Heidelberg (2010)Stuart, K.D., Majewski, M., Trelis, A.B.: Intelligent semantic-based system for corpus analysis through hybrid probabilistic neural networks. In: Liu, D., Zhang, H., Polycarpou, M., Alippi, C., He, H. (eds.) ISNN 2011, Part I. LNCS, vol. 6675, pp. 83–92. Springer, Heidelberg (2011)Specht, D.F.: Probabilistic neural networks. Neural Netw. 3(1), 109–118 (1990)Specht, D.F.: A general regression neural network. IEEE Trans. Neural Netw. 2(6), 568–576 (1991
Farming on the Edge in Poland. Options for Improving Farm Incomes for the Main Types of Farms after Joining the EU
Get PDFThe aim of the paper is to examine the financial impacts of introducing the Common Agricultural Policy into the Polish farming sector after the accession to the EU. Aggregated results from farm level modelling using linear programming for 210 farm types representing the variety of Polish farms, and 90% of the agricultural sector are presented. The benefits of the negotiated subsidy arrangements are unequally distributed and only a partial solution to low farm family incomes.EU accession, Polish Agriculture, direct payments, typical farms, farm model., Farm Management,
HIGH-J LINES IN THE BAND OF
No full text J. K. G. Watson, S. C. Poster, A. R. W. McKellar, P. Bernath, T. Amano, F. S. Pan, M. W. Crofton, R. S. Altman, and T. Oka, Can. J. Phys. 62, 1875 (1984) Address of Majewski: Department of Chemistry, University of Pittsburgh, Pittsburgh PA 15260. Address of Marshall, McKellar, and Watson: Herzberg Institute of Astrophysics, National Reserch Council of Canada, Ottawa, Ontario, Canada KIA OR6.Author Institution:This paper reports on the analysis of the high-J emission lines of the band of described at last year's Symposium, together with new absorption measurements using diode laser sources and the same type of hollow-cathode cell that have confirmed some of the emission measurments and extended them to lower wavenumbers. These high-J lines show clearly the effects of the perturbation of the state by the state, even although the pure vibrational separtion between them is about . Pits of these data together with the lower-J , using both effective Hamiltonian and supermatrix models that include the interaction explicitly, will be reported
Immunotargeting of functional nanoparticles for MRI detection of apoptotic tumor cells
No full textHybrid MRI nanoprobes, immunotargeted to the La ribonucleoprotein, which becomes available for binding in the cytoplasm of post-apoptotic permeable cells, are designed for the improved detection of apoptotic tumor cells. The high level of specificity achieved through the use of an optimal polyethyleneglycol interlayer makes them excellent candidates for the in vivo detection of intratumoral apoptosis.Benjamin Thierry, Fares Al-Ejeh, Michael P. Brown, Peter Majewski, and Hans J. Griesse
Temporal patterns of lost milk-production following clinical mastitis in a large Michigan Holstein herd
No full textCows with three hundred and sixteen cases of clinical mastitis were sampled by microbiologic culture during a 6-mo period on a 1700-cow Michigan Holstein dairy farm. Daily milk weights were obtained on all cows before clinical onset and for 60 d after onset. Predicted postmastitis production, projected on the basis of premastitis production and the lactation curves of contemporary nonmastitic herdmates, was compared with actual daily milk production during the 60 d following clinical onset. Cows experiencing clinical mastitis produced approximately 341 kg less salable milk during the 60 d after clinical onset compared with projected production. This milk loss included both decreased production and milk withheld from market following antibiotic treatment. Pluriparous cows lost 2.06 times as much milk as first lactation cows, and cows with mastitis occurring before 150 d in lactation lost 1.40 times as much milk when compared with other cows. Cows with mastitis occurring in the winter showed a milk loss 1.37 times greater than cows with mastitis in summer. The identity of the mastitis agent isolated from the clinical case was not strongly associated with the drop in milk production in the 60 d following clinical onset.PT: J; CR: 1987, LABORATORY FIELD HDB 1990, STATISTICAL ANAL SYS BARLETT PC, 1990, J DAIRY SCI, V73, P2794 BLOSSER TH, 1979, J DAIRY SCI, V62, P119 BUNCH KJ, 1984, LIVEST PROD SCI, V11, P91 DOHOO IR, 1984, PREV VET MED, V2, P671 DOHOO IR, 1984, PREV VET MED, V2, P755 ERB HN, 1985, J DAIRY SCI, V68, P3337 FELL LR, 1964, DAIRY SCI ABSTR, V26, P551 FETROW J, 1987, COMP FOOD ANIMAL, V9, F103 JAZEN JJ, 1970, J DAIRY SCI, V53, P1151 KENNEDY BW, 1982, J DAIRY SCI, V65, P843 KIRK JH, 1988, AGRIPRACTICE, V9, P3 LUCEY S, 1984, ANIM PROD, V39, P165 LUPS P, 1966, DAIRY SCI ABSTR, V28, P1288 MARTINEZ J, 1984, THERIOGENOLOGY, V21, P569 ODONOVAN J, 1960, J DAIRY RES, V27, P115 RAUBERTAS RF, 1982, J DAIRY SCI, V65, P419 WIGGANS GR, 1980, USDA DHI LETT, V56, P1 WILTON JW, 1974, J DAIRY SCI, V55, P183; NR: 20; TC: 37; J9: J DAIRY SCI; PG: 12; GA: FP207Source type: Electronic(1
Civil-law partnership in the system of counteracting money laundering and terrorism financing (AML/CFT)
Get PDFThis article addresses the problems of legal status of the so-called civil-law partnership, as specified in Art. 860 § 1 of the Polish Civil Code, from the point of view of performing the obligations in the area of counteracting money laundering and terrorism financing. First, the author provides a detailed characterization of this civil law institution and resolves that the civil-law partnership does not have legal subjectivity separate from its partners, and then points to the consequences of the above facts in the area of counteracting money laundering and terrorism
financing. In conclusion, the author formulates a general conclusion that the obligations in respect of counteracting money laundering and terrorism financing, including financial safeguards, should be
applied to the civil-law partnership partners, as customers in the understanding of Art. 2(2) item 10 of the Polish AML Act.Asłanowicz, M., Herbet, A., Litwińska-Werner, M., Moskwa, P., Naworski, J. P., Popiołek, W., … Tarska, M. (2016). Prawo spółek osobowych. System Prawa Prywatnego. Tom 16. (A. Szajkowski,Ed.) (2nd ed.). C.H.BECK.
Bagińska, E., Bączyk, M., Byczko, S., Gołaczyński, J., Jakubiec, A., Kappes, A., … Walaszek-Pyzioł, A. (2018). System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. Tom 9. (W.J. Katner,Ed.) (3rd ed.). Warszawa: C.H.BECK.
Jezioro, J. (2019). Komentarz do art. 860 Kodeksu cywilnego. In E. Gniewek & P. Machnikowski (Eds.), Kodeks cywilny. Komentarz (9th ed., p. 2202). Warszawa: C.H.BECK.
Majewski, K. (2017). General principles of code of administrative procedure after amendment of 2017. Annuals of the Administration and Law, 17(1), 165–182. Retrieved from https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=179226.
Majewski, K. (2018). Funkcjonowanie w banku procedury anonimowego zgłaszania naruszeń. Monitor Prawa Bankowego, (12), 67–77. Retrieved from https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/8948/5/Majewski_Funkcjonowanie_w_banku_procedury_anonimowego_zglaszania_naruszen.pdf.
Majewski, K. (2019). Compliance risk management in the bank after the changes from 2017 in Poland. Roczniki Administracji i Prawa, 1(XIX), 187–193. Retrieved from https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.3591
Majewski, K. (2020). Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Monitor Prawa Bankowego, (1), 92–103. Retrieved from https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/12337.
Nowacki, A. (2017). Komentarz do art. 860 Kodeksu cywilnego. In K. Osajda (Ed.), Tom III B. Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa. Ustawa o terminach zapłaty (pp. 1084–1091). Warszawa: C.H.BECK.
Pietrzykowski, K. (2018). Komentarz do art. 860 Kodeksu cywilnego. In K. Pietrzykowski (Ed.), Kodeks cywilny. Tom II Komentarz do artykułów 450-1088. Przepisy wprowadzające (9th ed., p. 1412). Warszawa: C.H.BECK.
Sójka, T. (2019). Komentarz do art. 860 Kodeksu cywilnego. In M. Gutowski (Ed.), Kodeks cywilny. Tom I-III. Komentarz do art. 1-1088. Warszawa: C.H.BECK.
Uliasz, R. (2019). Komentarz do art. 860 Kodeksu cywilnego. In M. Załucki (Ed.), Kodeks cywilny. Komentarz (p. 2232). Warszawa: C.H.BECK.
Poland, Act of 23 April 1964 – Civil Code (Dz.U. 2019, item 1145).
Poland, Act of 1 March 2018 on counteracting money laundering and terrorism financing (Dz.U. 2019, item 1115).
Poland, Act of 16 October 2019 amending the Act on counteracting money laundering and terrorism financing (Dz.U. 2019 r. poz. 2088).
Poland, Court of Appeal in Białystok, I ACa 484/12 (26 October 2012).
Poland, Court of Appeal in Lublin, I ACa 373/13 (26 September 2013).
Poland, Court of Appeal in Szczecin, I ACz 441/06 (7 August 2006).
Poland, National Appeal Chamber, KIO 1965/14 (9 October 2014).
Poland, Supreme Administrative Court, I GSK 1448/14 (18 February 2016).
Poland, Supreme Administrative Court, I SA/Gd 367/98 (14 July 2000)
Poland, Supreme Administrative Court, II FSK 1533/12 (4 June 2013).
Poland, Supreme Court, I CZ 108/80 (10 September 1980).
Poland, Supreme Court, IV CZ 18/18 (18 April 2018).
Poland, Voivodeship Administrative Court in Gliwice, I SA/Gl 1066/18 (6 February 2019).
Poland, Voivodeship Administrative Court in Kielce, I SA/Ke 213/13 (27 June 2013).
Poland, Voivodeship Administrative Court in Kraków, I SA/Kr 1601/08 (3 March 2009).
Poland, Voivodeship Administrative Court in Warszawa, VI SA/Wa 827/12 (4 July 2012).
Poland, Voivodeship Administrative Court in Warszawa, VIII SA/Wa 36/11 (5 May 2011).
Poland, Voivodeship Administrative Court in Wrocław, I SA/Wr 844/16 (10 January 2017)
The Dark Number of Insurance Crimes
Get PDFInsurance crime makes is difficult to interpret and measure the scale of undisclosed crime. In the insurance industry, the perpetrator can easily craft a false claim by simulating, for example a traffic accident, injury, or property damage. This causes difficulties in the evidential process and measuring the scale of the phenomenon. The aim of the article is to analyse the phenomenon of the dark number of insurance crimes. This paper includes the analysis of the definition of the term ‘dark number’ and other factors, such the degree of market development, the effectiveness of detection, the level of insurance awareness, and the dimension of social consent in Poland and selected European countries. Defeating the problem of insurance crime and estimating the dark number of insurance crimes requires taking into account the specificity of individual markets and types of insurance. We prove that effective measurement and reduction of a dark number of insurance crime is not possible without the constant updating of knowledge about the phenomenon of insurance crime and the use of advanced IT tools.Wojciech Zalewski: [email protected] Majewski: [email protected] Zalewski dr hab. Associate Professor at the University of Gdańsk, Head of the Department of Criminal Law and Criminology, Dean of the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk.Piotr Majewski is a PhD at the WSB University in Toruń, an Expert in Polish Insurance Chamber and Coordinator of education programme NZB at Polish Bank Association.Wojciech Zalewski - University of Gdańsk, PolandPiotr Majewski - School of Banking in Torun, PolandAebi M.F., Aromaa K., Aubusson de Cavarlay B., Barclay G., Gruszczynska B., von Hofer H., Hysi V., Jehle J.-M., Killias M., Smit P., Tavares C., European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics 2006. Den Haag: Home Office, Swiss Federal Statistical Office, Cesdip, Boom Juridischeuitgevers, Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum, http://www.europeansourcebook.org.Błachut J., Definicje przestępstwa – przestępczości, (in:) A. Marek (ed.), Zagadnienia ogólne, System Prawa Karnego, t. 1, C.H. Beck 2010.Błachut J., Czy „ciemna liczba przestępstw” istnieje?, (in:) A. Kossowska et al. (eds.), Archiwum Kryminologii Tom XXIX – XXX, 2007 – 2008, Tom jubileuszowy dedykowany Paniom Profesor Helenie Kołakowskiej – Przełomiec, Zofii Ostrihanskiej, Dobrochnie Wójcik, Warsaw 2009.Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Warsaw 2007.Błachut J., Problemy związane z statystycznym opisem przestępczości w oparciu o dane statystyk policyjnych, “Archiwum Kryminologii” 2001, t. XXV.Czapiński J., Panek T., Diagnoza Społeczna 2015, Raport, www.diagnoza.com.Deloitte Report, The Future of Financial Services, How disruptive innovations are reshaping the way financial services are structured, World Economic Forum, Prepared in collaboration with Deloitte Final Report, Deloitte 2015.Derring R., Insurance Fraud, “The Journal of Risk and Insurance” 2002, vol. 69, no. 3.Eifler S., Pollich D. (eds.), Empirische Forschung über Kriminalität – methodologische und methodische Grundlagen, Wiesbaden 2014.EIOPA Report, Fifth Consumer Trends Report, EIOPA 2016.Exner F., Kriminologie, Springer 1949.GDV, https://gdv.de.Górniok O., Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Warsaw 1994.Handschke, J., Kompleksowe, ujednolicone i konsekwentne podejście zakładu ubezpieczeń do przestępczości ubezpieczeniowej jako warunek skutecznego przeciwdziałania temu zjawisku, Przestępczość Ubezpieczeniowa, Szczecin-Expo, Szczecin 2010.Hołyst B., Kryminologia, Warsaw 2016.Insurance Guarantee Fund, Raport Roczny UFG 2018, https://www.ufg.pl/UCMServlet3/ucmservlet3?dDocName=UCM_UFG_449545.Jagiełło D., Wybrane aspekty odpowiedzialności karnej w prawie gospodarczym, (in:) M. Bidziński, D. Jagiełło (eds.), Prawo gospodarcze – zagadnienia wybrane, C.H. Beck 2016.Kearon T., Godfrey B. S., Setting the scene: a question of history, (in:) S. Walklate (ed.), Handbook of Victims and Victimology, London, New York 2011.Kersting S., Erdmann J., Analyse von Hellfelddaten – Darstellung von Problemen, Besonderheiten und Fallstricken anhand ausgewählter Praxisbeispiele, (in:) Empirische Forschung über Kriminalität, Wiesbaden 2014.KMPG Report, Global profiles of the fraudster White-collar crime – present and future, KPMG 2013.KMPG Report, Who is the typical fraudster – KPMG analysis of global patterns of fraud, Executive summary, KPMG 2011.Krysztofiuk G., Zwalczanie przestępczości gospodarczej w Polsce na tle doświadczeń brytyjskich – wybrane zagadnienia, “Justitia” 2013, no. 3.Lynch J.P., Addington L.A. (eds.), Understanding Crime Statistics; Revisiting the Divergence of the NCVS and UCR, Cambridge 2007.Majewski P., Analiza danych dotyczących przestępstw ujawnionych w 2014 roku w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń – członków Polskiej Izby Ubezpieczeń, PIU, Warsaw 2015, https://piu.org.pl/raport-o-przestepczosci-ubezpieczeniowej-2015.Majewski P., Analiza danych dotyczących przestępstw ujawnionych w 2016 roku w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń – członków Polskiej Izby Ubezpieczeń, PIU, Warsaw 2017, https://piu.org.pl/raport-o-przestepczosci-ubezpieczeniowej-2016.Majewski P., Analiza danych dotyczących przestępstw ujawnionych w 2019 roku w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń – członków Polskiej Izby Ubezpieczeń, PIU, Warsaw 2020, https://piu.org.pl/analiza-przestepstw-ubezpieczeniowych-w-2019-r.Majewski P., Analiza danych dotyczących przestępstw ujawnionych w 2020 roku w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń – członków Polskiej Izby Ubezpieczeń, PIU, Warsaw 2021, https://piu.org.pl/analiza-przestepczosc-ubezpieczeniowa-w-2020-r/.Majewski P., Insurance crime in Poland. Characterization and evolution of the phenomenon, “Insurance Review” 2014, vol. 4/2013, https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/WU4_2013/majewski.pdf.Majewski P., Przyzwolenie społeczne na przestępczość ubezpieczeniową – wyniki badań, „Przestępczość Ubezpieczeniowa”, Szczecin-Expo, Szczecin 2012.Miesięcznik Biuletynu Statystycznego (styczeń grudzień 2009/2010), przygotowany przez Wydział Analizy Kryminalnej Komendy Głównej Policji (WK-IV–1152/2010).Pepper J., Petrie C., Sullivan S., Measurement Error in Criminal Justice Data, (in:) A.R. Piquero, D. Weisburd (eds.), Handbook of Quantitative Criminology, Descriptive Approaches for Research and Policy: Innovative Descriptive Methods for Crime and Justice Problems, New York Dordrecht Heidelberg London 2010.PIU, https://piu.org.pl.Płonka M., Oręziak B., Wielec M., Rynek Ubezpieczeniowy. Zapobieganie przyczynom przestępczości, Warsaw 2021.Połeć R., Przestępczość ubezpieczeniowa w praktyce zakładów ubezpieczeń, Sopot 2021.Prätor S., Ziele und Methoden der Dunkelfeldforschung, Bundeskriminalamt 2010.Prätor S., Ziele und Methoden der Dunkelfeldforschung. Ein Überblick mit Schwerpunkt auf Dunkelfeldbefragungen im Bereich der Jugenddelinquenz, (in:) Empirische Forschung über Kriminalität, Wiesbaden 2014.PwC Report, Insurance Banana Skins 2015, The CSFI survey of the risks facing insurers, PwC 2015.Quetelet A., Układ społeczny i jego prawa, Warsaw 1874.Radzinowicz L., Ideology and Crime. A Study of Crime in its Social and Historical Context, London 1966.Report, The impact of insurance fraud, Insurance Europe, http://www.insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/fraud-booklet.pdf.Scheider H.J., (in:) H.J. Scheider (ed.), Internationales Handbuch der Kriminologie. Band 1. Grundlagen der Kriminologie, Walter de Gruyter, Berlin 2008.Schwartz J., Vega A., Sources of Crime Data, (in:) B. Teasdale, M.S. Bradley (eds.), Preventing Crime and Violence, Advances in Prevention Science, Springer International Publishing Switzerland 2017.Schwind H-D., Kriminologie: Eine praxisorientierte Einführung mit Beispielen, Heidelberg 2008.Szumlicz T., Problem przyzwolenia społecznego na przestępstwa ubezpieczeniowe, Przestępczość Ubezpieczeniowa, Szczecin-Expo, Szczecin 2010.Talarek J., Przestępczość ubezpieczeniowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce na tle wybranych krajów, (in:) VII Międzynarodowa Konferencja Przestępczość Ubezpieczeniowa – materiały konferencyjne, SZCZECIN-EXPO, Szczecin 2004.van Dijk J., Revisiting the ‘dark number of crime’, (in:) M. Herzog-Evans (ed.), Transnational Criminology Manual Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP) 2010.Zalewski W., Sir Leon Radzinowicz – refleksje w setną rocznicę urodzin wybitnego kryminologa, “Gdańskie Studia Prawnicze” 2006, t. 15.2668510
Ocena ryzyka (ML/FT) instytucji obowiązanej - uwagi na tle art. 27 Ustawy AML
Get PDFUstawa AML nakłada na instytucje obowiązane obowiązek identyfikacji i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (ML/FT) związanego z działalnością tych instytucji. Niniejszy artykuł stanowi analizę przepisów ustawy AML odnoszących się do tego obowiązku, w szczególności art. 27 ustawy AML. Autor wskazuje zakres podmiotowy i przedmiotowy tego obowiązku oraz jego rodowód europejski. W opracowaniu zostało również uwzględnione stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 kwietnia 2020 r. dotyczące oceny ryzyka instytucji obowiązanej (zbiór dobrych praktyk w zakresie dokonywania przez instytucje obowiązane, podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, prawidłowej oceny ryzyka instytucji obowiązanej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy AML), jako stanowisko istotne dla niektórych instytucji obowiązanych.The AML Act imposes on obliged entities the duty to identify and asses the risk
of money laundering and terrorist financing (ML/FT) in relation to the operation of such
entities. This Article offers an analysis of the provisions of the AML Act relating to that obligation, especially Art. 27 of the AML Act. The author indicates the subjective and objective
scope of the obligation and its European origin. This study takes into consideration also the
Position of the Office of the Polish Financial Supervision Authority of 15 April 2020 on risk
assessment in obliged entities (collection of good practices in the area of implementation,
by an obliged entity subject to supervision of the Polish Financial Supervision Authority,
of appropriate risk assessment relating to the obliged entity referred to in Art. 27(1) of the
AML Act) as an essential document for certain obliged entities.środki własne autoraAct of 19 August 2011 on payment services.
Act of 1 March 2018 on anti-money laundering and combatting terrorist financing.
Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015
on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering
or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament
and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of
the Council and Commission Directive 2006/70/EC.
Eleryk P., Piskosz-Szpytka A., Szpytka P., Compliance w podmiotach nadzorowanych rynku
finansowego. Aspekty praktyczne, Warszawa 2019.
Jagura B., Makowicz B. (scientific editing), Chomiczewski W., Ciemiński M., Diehl M.,
Dulewicz K., Filipowski O., Gertig M., Janecki P., Januszkiewicz J., Lubasz D., Pogorzelski
P., Rajewski K., Ryszawa P., Sancewicz T., Stolarek J., Tomiczek A., Welenc P., Zdziarstek
J., Systemy zarządzania zgodnością. Compliance w praktyce, Warszawa 2020.
Kaczmarski M., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Krytyczne spojrzenie na taktyczne
i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce, Warszawa 2016.
Kapica W. (ed.), Ćwiakowski M., Gawroński M., Grynfelder J., Ługowski W., Obczyński
R., Otto A., Patsiotos E., Paxford B., Piotrowska Z., Stolarczyk J., Przeciwdziałanie praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik, Warszawa 2018.
Majewski K., Civil-Law Partnership in the System of Counteracting Money Laundering and
Terrorism Financing (AML/CFT), “Bratislava Law Review” 2020, No. 4(1).
Majewski K., Funkcjonowanie w banku procedury anonimowego zgłaszania naruszeń,
„Monitor Prawa Bankowego” 2018, No. 1.
Position of the Office of the Polish Financial Supervision Authority of 15 April 2020 on risk
assessment in obliged entities.
Suchowierski B., Przygotowanie do przestępstwa prania pieniędzy, „Zeszyty Prawnicze” 2019,
19.3
- …
