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Cumplimiento normativo, ventajas y desafíos para el sector empresarial
Get PDFCompliance means acting in accordance with current laws and regulations. Its importance lies in the fact that companies develop management tools to prevent, detect and sanction conduct that violates the law, which strengthens customer confidence, guarantees ethical practices and legality in operations, reduces legal and financial risks, and improves the company's reputation.
It is a challenge for the modern business environment to promote a culture of compliance that includes guidelines within the company and a code of ethics, in order to continuously train staff, achieve assertive communication that facilitates complaints by employees, identifies risks and apply sanctions. In my opinion, the culture of compliance faces two major challenges, lack of knowledge about the regulations, and the economic benefits considered to be more important than what is established by the law.
In order to correctly apply compliance standards, it is necessary to have a compliance department or officer within the company's organizational structure, who is free to carry out his or her work in compliance with the law and without influence from others.
Compliance programs offer important advantages to the private sector, because they generate confidence in the market, as they send positive signals of commitment to transparency, good practices and sustainable eco-friendly measures. Clients, investors and potential allies identify with companies that have a solid compliance culture that highlights their ethical commitment and corporate social responsibility, which also attracts outstanding professionals to join the company.
Nowadays, regulatory compliance and corporate criminal liability plays an important role within companies, which are called to be part of the fight against money laundering, financing of terrorism, financing of the proliferation of weapons of mass destruction, and other criminal activities. Efforts must be made to strengthen the culture of compliance so that government entities, individuals and legal entities support the development of good practices as a requirement of modern markets.El cumplimiento normativo conocido por su traducción al inglés compliance, significa actuar conforme a las leyes y regulaciones vigentes. Su importancia radica en que las empresas desarrollan herramientas de gestión para prevenir, detectar y sancionar conductas infractoras de la ley, lo que fortalece la confianza de los clientes, garantiza la ética y la legalidad en las operaciones, reduce los riesgos legales y financieros, y mejora la reputación de la empresa.
Es un desafío para el entorno empresarial moderno la promoción de una cultura de cumplimiento que incluya directrices a lo interno de la empresa y un código de ética, con el fin de capacitar de manera continua al personal, lograr una comunicación asertiva que facilite las denuncias por parte de los colaboradores, identificar los riesgos y aplicar sanciones. En mi opinión, la cultura de cumplimiento se enfrenta a dos grandes retos, el primero es el desconocimiento de la normativa, y el segundo es que la obtención de beneficios económicos esté por encima de lo que establece la ley.
Para lograr una correcta aplicación de las normas de cumplimiento, es necesario que dentro de la estructura organizacional de la empresa se cuente con un departamento u oficial de cumplimiento, que tenga la libertad de realizar su trabajo en apego a la ley y sin presiones.
Los programas de cumplimiento ofrecen importantes ventajas al sector empresarial, porque generan confianza en el mercado, ya que envían señales positivas del compromiso con la transparencia, buenas prácticas y medidas sostenibles amigables con el medio ambiente. Los clientes, inversionistas y posibles aliados se sienten identificados con las empresas que cuentan con una cultura de cumplimiento sólida que visibiliza su compromiso ético y de responsabilidad social empresarial, lo que también atrae a buenos profesionales a ser parte de la empresa.
En la actualidad, el cumplimiento normativo y la responsabilidad penal corporativa juegan un papel importante dentro de las empresas, que están llamadas a ser parte de la lucha contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras figuras delictivas. Se debe trabajar en reforzar la cultura de cumplimiento con el objeto de que entidades gubernamentales, personas naturales y jurídicas se sumen al desarrollo de buenas prácticas como requerimiento de los mercados modernos.
 
El impacto que tiene la ciencia forense en la resolución de delitos y la mejora del sistema judicial en Bocas del Toro
Get PDFCriminalistics has played a key role in the evolution of criminal law, providing scientific tools that allow for a more precise interpretation of evidence presented in court, the detailed analysis of evidence such as DNA, fingerprints, ballistics, and other forensic methods has provided a more objective and rigorous approach to solving crimes, ensuring that the criminal process relies on verifiable, scientific elements, thus enhancing justice and transparency within the judicial system, the relationship between criminalistics and criminal law has minimized errors and increased accuracy in judicial decisions.
This work aims to analyze how criminalistics has impacted criminal law, exploring various forensic techniques and their integration into the judicial system, the study will explore how these techniques have influenced the resolution of criminal cases and how science has enabled criminal law to adapt to the new challenges presented by crime.La criminalística ha jugado un papel fundamental en la evolución del derecho penal, ofreciendo herramientas científicas que permiten una interpretación más precisa de las pruebas presentadas en los tribunales, el análisis detallado de evidencias, como el ADN, las huellas dactilares, la balística y otros métodos forenses, ha proporcionado un enfoque más objetivo y riguroso en la resolución de delitos, haciendo que el proceso penal se base en elementos verificables y científicos, mejorando así la justicia y la transparencia en el sistema judicial. Esta interrelación entre la criminalística y el derecho penal ha permitido que se minimicen los errores y se aumente la precisión en las decisiones judiciales.
Este trabajo tiene como propósito analizar cómo la criminalística ha impactado en el derecho penal, explorando las diversas técnicas forenses y su integración en el sistema judicial. Se estudiarán las formas en que estas técnicas han influido en la resolución de casos penales, y cómo la ciencia ha permitido que el derecho penal se adapte a los nuevos desafíos que presenta la delincuencia
Tierra Brava: Redefiniendo la experiencia del café
Get PDFThe aim of this article was to analyze the coffee production process and the marketing strategies of Café Tierra Brava. A descriptive methodology was used, focusing on reviewing the different cultivation, harvesting, drying, and packaging methods, as well as analyzing their market positioning tactics. Key findings showed that coffee quality is influenced by soil selection, plantation care, and drying techniques. Additionally, the brand stands out for its sustainable approach and positive impact on local communities. In conclusion, the article emphasized the importance of combining sustainability and quality to position coffee in a competitive market.El propósito de este artículo fue analizar el proceso de producción del café y las estrategias de comercialización de Café Tierra Brava. Se utilizó una metodología descriptiva basada en la revisión de los diferentes métodos de cultivo, cosecha, secado, y empacado del café, así como en el análisis de sus tácticas de posicionamiento en el mercado. Los hallazgos clave indicaron que la calidad del café se ve influenciada por la selección del suelo, los cuidados en la plantación, y las técnicas de secado. Además, la marca se distingue por su enfoque sostenible y su impacto positivo en las comunidades locales. Como conclusión, el artículo destacó la importancia de combinar sostenibilidad y calidad para posicionar el café en un mercado competitivo
Protegiendo las comunidades: Sistema de alarma inteligente ante inundaciones utilizando tecnología Arduino
Get PDFThe research shows the risk posed by floods in Panama, affecting numerous regions of the country and leaving multiple consequences on the population. The design of an alarm was proposed as a strategy to reduce flood risks, bringing multiple benefits to the communities. The purpose was to design an alarm system using Arduino technology as a flood prevention measure to protect human lives in Panama. The study was carried out under a quantitative and documentary type nature, developed through bibliographic design, with a descriptive level. The population of interest was Panamanian people in areas prone to flooding, such as: Chiriquí, Bocas del Toro, Panama City, West Panama and Darien. The conclusion reached was that the ability of Arduino technology to provide an accessible and effective solution in flood prevention can contribute to the reduction of the negative socioeconomic impact suffered by the areas most prone to this disaster. However, limitations were noted such as the lack of testing in real environments and situations and the lack of studies about the specific circumstances in the most vulnerable areas. The study showed that the design of an alarm system using Arduino technology has the potential to be a great strategic tool for effective flood prevention. For this reason, a field study is recommended to evaluate the effectiveness and to be able to adapt this system to the needs of each community.La investigación muestra el riesgo que representan las inundaciones en Panamá, afectando numerosas regiones del país y dejando múltiples consecuencias en la población. Se propuso el diseño de una alarma como estrategia para reducir los riesgos de inundación, lo cual traía múltiples beneficios para las comunidades. El propósito fue diseñar un sistema de alarma utilizando tecnología Arduino como medida de prevención de inundaciones para proteger vidas humanas en Panamá. El estudio se llevó a cabo bajo una naturaleza cuantitativa y tipo documental, desarrollada mediante el diseño bibliográfico, con un nivel descriptivo. La población de interés eran las personas panameñas en áreas propensas a inundaciones, tales como: Chiriquí, Bocas del Toro, Ciudad de Panamá, Panamá Oeste y Darién. La conclusión a la que se llegó fue que la capacidad de la tecnología Arduino en proporcionar una solución accesible y efectiva en la prevención de inundaciones, puede contribuir en la reducción del impacto socioeconómico negativo que sufren las zonas más propensas a este desastre. No obstante, se señalaron limitaciones como la falta de pruebas en entornos y situaciones reales y la carencia de estudios acerca de las circunstancias específicas en las áreas más vulnerables. El estudio demostró que el diseño de un sistema de alarma utilizando tecnología Arduino tiene el potencial de ser una gran herramienta estratégica para la prevención efectiva ante inundaciones. Por esta razón, se recomienda la realización de un estudio de campo para evaluar la efectividad y poder adaptar este sistema a las necesidades de cada comunidad
Ética de la programación estructurada en la AI para fines educativos
Get PDFThe purpose of this article was to examine how artificial intelligence affects current education, highlighting its ethical and organizational aspects. A numerical field study was conducted, utilizing online surveys and analyzing 13 recent academic papers. The findings revealed a limited understanding of AI ethics and varied opinions about its application in education. It was possible to reduce the need for the use of digital tools. The conclusion was that AI can be beneficial, but its use requires ethical training and effective regulation. The lines of research for this study correspond to Cyber society and Digital Development, the Cyber society area, and the Artificial Intelligence thematic axis. Numerous problems in student learning were observed due to the dependence on virtual tools.El propósito de este artículo fue examinar cómo la inteligencia artificial afecta la educación actual, destacando sus aspectos éticos y organizativos. Se llevó a cabo un estudio de campo con un enfoque numérico, utilizando encuestas en línea y analizando 13 trabajos académicos recientes. Los hallazgos mostraron un entendimiento restringido sobre la ética de la IA y opiniones variadas sobre su aplicación en la educación. Se pudo deducir que hay una necesidad de utilizar herramientas digitales. Se llegó a una conclusión de que la IA puede ser beneficiosa. Su uso necesita una capacitación ética y una regulación efectiva. Las líneas de investigación de este estudio corresponden a Ciber sociedad y Desarrollo Digital, el área de Ciber sociedad y el eje temático de Inteligencia Artificial. Dado que he observado numerosos problemas en el aprendizaje estudiantil debido a la dependencia de las herramientas virtuales
Revisión de la Entomotoxicología Forense basada en evidencia científica, su impacto en el intervalo postmortem y perspectivas futuras en Panamá
Get PDFThis work was carried out to make a documentary review of the importance of entomotoxicology in cases of deaths in which it is suspected that a toxic substance was involved, and how this discipline allows us to determine an estimate of the postmortem interval using the larvae of necrophagous insects. Multiple scientific documents were used to add veracity to our bibliographic review, of which the results were satisfactory, as they concluded that the entomofauna involved in a scene where there is a suspicious death, is useful to determine the toxic substances involved to put together a case theory.Este trabajo fue realizado con el fin de hacer una revisión documental de la importancia de la entomotoxicología en casos de muertes, en los cuales se sospecha que hubo una sustancia tóxica involucrada, y cómo esta disciplina nos permite determinar un estimado de intervalo postmortem mediante las larvas de insectos necrófagos. Se utilizaron múltiples documentos científicos para añadir veracidad a nuestra revisión bibliográfica, de los cuales los resultados fueron satisfactorios, pues concluían que la entomofauna, involucrada en una escena donde sea una muerte sospechosa, es útil para determinar las sustancias toxicas involucradas para así armar una teoría de caso
Reconstrucción facial en hechos criminales
No full textDefine what forensic facial reconstruction expertise consists of, establish under what circumstances these reconstruction techniques are used and demonstrate what facial reconstruction expertise used in Panama consists of. This was done through exhaustive research, using as resources: investigative articles, educational resources, the directory of expert services of the IMELCF, and an interview with an expert member of the facial morphology unit of the IMELCF. It was concluded that forensic facial reconstruction techniques are tools used for individualization and identification, generally used in violent crimes, advanced decomposition processes or skeletonized remains. It is hard work where an interdisciplinary team works.Definir en que consiste la pericia de reconstrucción facial forense, establecer en qué circunstancias se emplean estas técnicas de reconstrucción y demostrar en que consiste la pericia de reconstrucción facial empleada en Panamá. Esto mediante una exhaustiva investigación, utilizando como recurso: artículos investigativos, recursos educativos, el directorio de servicios periciales del IMELCF, y una entrevista a un perito miembro de la unidad de morfología facial del IMELCF. Se concluyó que, las técnicas de reconstrucción facial forenses, son herramientas aprovechada para la individualización e identificación, generalmente utilizada en crímenes violentos, procesos de descomposición avanzados o restos esqueléticos. Es un trabajo arduo donde trabaja un equipo interdisciplinario
Efectividad de las medidas de protección y cautelares en la investigación sobre violencia doméstica
Get PDFThe current law in Panama comprehensively regulates and protects victims of domestic violence, specifically women, from a gender perspective. As is well known, women are victims of countless forms of abuse and violations of their human rights simply for being women, and this circumstance puts them at a disadvantage within their homes and in society. It is also sought, through a thorough explanation, to clarify the origin of existing laws, the path taken to arrive at the current laws, and the routes to obtaining these rights. With this in mind, a brief discussion will be provided to determine whether these laws are effective or not at the time a victim requests their application and whether they are of such a hierarchy that potential aggressors or recipients of the law feel obligated to respect women in their full capacity as human beings entitled to fundamental human rights, otherwise they may be subject to the sanctions provided for therein. In such a case, it is important to determine whether such sanctions, whether criminal, monetary, or administrative, constitute a true form of justice and reparation for the victim or, on the contrary, whether such sanctions are merely palliative measures to justify the issuance of the regulations.La norma vigente en Panamá, regula y protege de manera integral a las víctimas de violencia doméstica específicamente a la mujer desde la perspectiva de género, pues como se sabe es la mujer la víctima de tantos e innumerables maltratos y vulneraciones de sus Derechos Humanos por el solo hecho de ser mujer, y esta circunstancia la pone en desventaja al interior de su hogar y de la sociedad. Se busca, también, que mediante una exposición seria se tenga claro el origen de las leyes existentes, el camino que se tuvo recorrer para llegar a las normas hoy vigentes y las rutas para ser titular de dichos derechos. Teniendo claro lo anterior, se hará un breve razonamiento para advertir si dichas leyes son o no efectivas al momento en que una víctima solicita su aplicación y si estas son de jerarquía tal, que los posibles agresores o destinatarios de la ley se sientan obligados a respetar a las mujeres en su total dimensión como ser humano titular de derechos humanos y fundamentales; so pena de hacerse acreedores a las sanciones previstas por estas. En caso tal, establecer si dichas sanciones, bien sean penales, pecuniarias o administrativas, constituyen una verdadera forma de justicia y reparación para la víctima o si, por el contrario, dichas sanciones son solo paliativos para justificar la expedición de las normas
Autoestima de las mujeres afrodescendientes en su vida cotidiana
Get PDFThe present study aimed to demonstrate the influence of discrimination and racism on the self-esteem and self-perception of Afro-descendant women in Panama. The research is framed within a qualitative approach, with an exploratory ethnographic design, oriented towards understanding in depth the experiences and perceptions of the participants regarding this phenomenon. The sample was non-probabilistic by convenience, consisting of 14 Afro-descendant women. A questionnaire with open-ended questions, applied virtually, was used for data collection. The process was developed in three phases: topic selection and literature review, instrument development and application, and interpretation and analysis of the results. The findings indicated that, although the participants expressed a positive self-image and valued personal and physical attributes, they also recognized that racism and social stereotypes negatively influence their self-esteem. The majority agreed that they must strive harder to be valued in academic, work, and social spaces. Furthermore, a tension in ethnic self-identification and a shared perception that racism affects their emotional well-being, interpersonal relationships, and development opportunities were evident.El presente estudio tuvo como objetivo demostrar la influencia de la discriminación y el racismo en la autoestima y autopercepción de las mujeres afrodescendientes en Panamá. La investigación se enmarca en un enfoque cualitativo, con un diseño etnográfico de tipo exploratorio, orientado a comprender en profundidad las experiencias y percepciones de las participantes respecto a dicho fenómeno. La muestra fue no probabilística por conveniencia, conformada por 14 mujeres afrodescendientes. Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario con preguntas abiertas, aplicado de forma virtual. El proceso se desarrolló en tres fases: selección del tema y revisión bibliográfica, elaboración y aplicación del instrumento, e interpretación y análisis de los resultados. Los hallazgos indicaron que, aunque las participantes manifestaron una autoimagen positiva y valoraron atributos personales y físicos, también reconocieron que el racismo y los estereotipos sociales influyen negativamente en su autoestima. La mayoría coincidió en que deben esforzarse más para ser valoradas en espacios académicos, laborales y sociales. Además, se evidenció una tensión en la autoidentificación étnica y una percepción compartida de que el racismo afecta su bienestar emocional, relaciones interpersonales y oportunidades de desarrollo