Revista Brasileira de Direito Processual Penal (Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal - IBRASPP)
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La constitucionalidad de procedimientos de comiso civil y procesos penales paralelos bajo la cláusula double jeopardy en los Estados Unidos
Get PDFIn the Unites States the existence of statutes that allow to declare forfeiture of the property used in certain prohibited ways in civil proceedings without the general safeguards of criminal law is an extended legal practice. This parallel law enforcement system, however, has raised several constitutional discussions. One of these debates concerns the compatibility of the parallel system with the double jeopardy clause: does the double jeopardy clause bar the government from bringing a civil forfeiture proceeding against a defendant that has previously been convicted in a criminal court for the same offence? The aim of the present article is studying the evolution of the case law of the Supreme Court of the United States on the constitutionality of parallel civil forfeiture proceedings and criminal prosecutions under the double jeopardy clause, analysing the current state of the jurisprudence and its possible further developments. En los Estados Unidos la existencia de leyes que permiten declarar el comiso de la propiedad utilizada en determinadas maneras prohibidas en un procedimiento civil sin las garantías generales del derecho penal es una práctica legal extendida. Este sistema paralelo de cumplimiento del derecho ha suscitado diversas discusiones constitucionales. Una de estas discusiones dice relación con la compatibilidad de este sistema paralelo con la cláusula double jeopardy: ¿prohíbe la cláusula double jeopardy que el gobierno incoe un procedimiento de comiso civil en contra de una persona que haya sido previamente condenada en sede penal por los mismos hechos? El objetivo del presente artículo es estudiar la evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la constitucionalidad de la incoación paralela de procesos penales y procedimientos de comiso civil bajo la cláusula de doble riesgo, analizando el estado actual de la jurisprudencia y sus posibles repercusiones.
A transnacionalização da corrupção e a instrumentalização política do processo penal
Get PDFThis article questions the involvement of the fight against corruption and the neoliberal rationality, as well as the consequences brought by this interaction to the criminal procedure, mainly its use as a political tool. This theoretical endeavor is due to the discoveries of Operação Lava Jato, in good part to the use of old and new punitive ideologies that tend to aggravate the criminal justice system and its influence in the political-governmental scenario. Concerning the facts previously mentioned, and considering that corruption cannot be reduced under the suppression of procedural rights and guarantees, this paper aims at showing that the anti-corruption campaigns have been of great relevance to stimulate the neoliberal project. Regarding Brazil, these campaigns have helped prevent the democratization of the penal procedure field. For this purpose, this paper is going to present the origin of transnationalization of corruption through a bibliographic and documental analysis. In four topics, the present paper is going to demonstrate the connection of anticorruption campaigns to the neoliberals’ intentions, and establish the determinant role played by the fight against corruption, which started in Brazil in 2014, to the strengthen of authoritarian characteristics of the criminal procedure, as well as to its political use.O presente artigo problematiza o entrelaçamento das cruzadas contra a corrupção e a racionalidade neoliberal, e também os reflexos produzidos por essa dinâmica sobre o processo penal, sobretudo a sua utilização como instrumento político. Tal esforço teórico justifica-se em razão do que se verificou após a Operação Lava Jato, especialmente o uso de velhos e novos discursos punitivistas visando o recrudescimento do sistema de justiça criminal e a sua influência no cenário político-governamental. Nesse sentido, partindo da premissa de que a corrupção não pode ser reduzida mediante a supressão de direitos e garantias processuais, este escrito tem como objetivo demonstrar que as campanhas anticorrupção, nos moldes conforme disseminadas desde as últimas décadas do século passado, têm servido para alavancar o projeto neoliberal e, no caso brasileiro, para obstaculizar a democratização do campo processual penal. Para tanto, mediante uma revisão bibliográfica e documental, estruturado em quatro tópicos, apresentará uma genealogia da transnacionalização da corrupção, demonstrará o vínculo das campanhas anticorrupção com os intentos neoliberais, e esmiuçará o papel decisivo desempenhado pela cruzada contra a corrupção iniciada no Brasil em 2014 para o fortalecimento dos caracteres autoritários do processo penal, bem como para o seu uso político.
A investigação criminal direta pela defesa – instrumento de qualificação do debate probatório na relação processual penal
Get PDFThe present article examines criminal defense investigation in Brazilian legal system as an instrument necessary to improve the production of evidence in the criminal procedure. Although there are not rules about defense search for evidence, the study demonstrates the potential for Brazilian criminal procedure law based on Italian and North American experience, as well as the recent standard edited by the Brazilian Bar Association.Questo articolo esamina l’indagine difensiva nel sistema legale brasiliano come strumento necessario per la qualificazione dell\u27attività probatoria difensiva nei procedimenti penali. Nonostante la mancanza di regolamentazione normativa della possibilità di cercare elementi di formazione delle condanne da parte della difesa, il presente studio dimostra il potenziale del processo criminale brasiliano davanti l\u27esperienza italiana, nordamericana e la recente regola dell’Ordine degli Avvocati Brasiliani. O presente artigo examina a investigação criminal defensiva no sistema jurídico brasileiro como um instrumento necessário à qualificação da atividade probatória defensiva no processo penal. Apesar da falta de regulamentação normativa da possibilidade de busca de elementos de formação do convencimento pela defesa, o presente estudo demonstra o potencial do processo penal brasileiro a partir da experiência italiana e norte-americana e a recente regulamentação através de normativa OAB
Investigação defensiva corporativa: um estudo do Provimento 188/2018 e de sua eventual aplicação para as investigações internas de pessoas jurídicas
Get PDFThe aim of the present essay is to analyze the Provision 188/2018 of the Brazilian Bar Association’s Federal Council and its possible implications in the corporate internal investigations, which despite their importance, still need regulation. For that we will initially study separately the fundamentals, goals and procedures of defensive and internal investigations, demonstrating that the proximity between these institutes allows us to identify between them a genus-species relationship. From these considerations, we will ascertain in the last topic the possible application of these provisions also to the internal investigations, corroborating the thesis that this regulation is not only applicable to these procedures that are already existent in Brazil, but also represents an important step in the scope of the regulation of their concrete instruments and limits.Pretende-se com o presente trabalho, analisar o Provimento 188/2018 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e suas possíveis implicações nas investigações internas, que , apesar de sua importância, ainda carecem de regulamentação. Para tanto, estudaremos separadamente os fundamentos, objetivos e procedimentos das investigações defensivas e das investigações internas, demonstrando que a proximidade entre estes institutos permite identificar entre eles, uma verdadeira relação de gênero-espécie. A partir dessas considerações, averiguaremos, no tópico derradeiro, a possível aplicação das disposições previstas pelo Provimento também para as investigações internas, corroborando a tese de que esta normativa não apenas é aplicável a estes procedimentos já amplamente existentes no Brasil, como ainda representa um importante passo no que toca a regulamentação de seus instrumentos concretos e limites de utilização
O reconhecimento pessoal e a psicologia judiciária: falibilidade do testemunho como reforço do etiquetamento e violação ao in dubio pro reo.
Get PDFThe present article addresses aspects of eyewitness identification in Brazil and the United States, as well as some of the factors that imply the fallibility of testimony. The main purpose of the research is to understand how does each, Brazil and the United States, treat testimonial evidence? What are some of the factors the influence the fallibility of the testimony? Finally, does the non-observance of the legal criteria in the article 226 of the Brazilian Criminal Procedure Code reinforce the Labeling Approach and criminal selectivity? The methodology applied in the research consists in literature review and the analysis of some judicial cases in which eyewitness identification was used as evidence. The specific goals of the study were to analyze the Brazilian and North American doctrinal understanding of eyewitness identification; examine how the Brazilian courts addresses the issue; research the various factors that may influence the identification; and, finally, discuss about the criminal selectivity that can be reinforced by the non-observance of the legal criteria for eyewitness identification. One can conclude that the article 226 of the Criminal Procedure Code, even though it lacks some update, should be applied in its entirety in order to avoid the influence of factors such as false memories and issues involving cross racial identification, weapon effect, among others. Respecting legal criteria is also capable to avoid the strengthening of criminal selectivity and the Labeling Approach.O presente trabalho aborda o tema do reconhecimento pessoal no Brasil e nos Estados Unidos, bem como o estudo da psicologia judiciária relacionada ao testemunho. O objetivo desta pesquisa é entender qual é o tratamento dado à colheita da prova testemunhal no Brasil? E nos Estados Unidos? Quais são os fatores que influenciam na falibilidade do testemunho? Por fim, a inobservância dos requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal representa reforço à Teoria do Etiquetamento e à seletividade penal? Como metodologia, adotou-se a revisão bibliográfica sobre o tema e a análise de alguns acórdãos exemplificativos sobre o assunto. O trabalho visou analisar a literatura, nacional e norte-americana, sobre o reconhecimento pessoal; examinar o entendimento jurisprudencial acerca do tema; abordar variados fatores que podem influenciar no ato do reconhecimento pessoal; e, por fim, debater sobre a seletividade penal, que pode ser reforçada pela inobservância dos critérios legais para o reconhecimento pessoal. Conclui-se que, embora careça de atualizações, o art. 226 do Código de Processo Penal deveria ser respeitado em sua integralidade, de modo a evitar a influência de fatores, como as falsas memórias e as problemáticas que envolvem o reconhecimento cross-racial, o weapon effect, dentre outros. Com respeito à legislação, aliado a técnicas adequadas de entrevista testemunhal, evita-se, assim, o fortalecimento da seletividade penal e da Teoria do Etiquetamento
A recuperação de ativos, o regime do reconhecimento mútuo e os pedidos de cooperação judiciária relacionados a confisco non-conviction based em Portugal
Get PDFThe present work seeks to answer the following question: in Portugal, does the mutual recognition regime cover a request for judicial cooperation, from another Member State of the European Union, based on non-conviction based confiscation ?. After a brief analysis of the instruments of forfeiture (criminal) adopted by Portugal (classic forfeiture and extended forfeiture), non-conviction based forms of forfeiture (of a civil nature and of criminal nature) and models of judicial cooperation in Europe, concludes that the mutual recognition model nowadays covers both the classic and extended forfeiture, but not any of the non-conviction-based forms of forfeiture - civil or in criminal prosecution. Thus, in the end, we conclude that the question that motivated the present work should be answered negatively.O presente trabalho procura responder à seguinte questão: em Portugal, o regime de reconhecimento mútuo abrange pedido de cooperação judiciária, de outro Estado-Membro da União Europeia, fundado em confisco non-conviction based? Após breve análise das modalidades de confisco (criminal) existentes em Portugal (perda clássica e perda alargada), das formas de confisco non-conviction based (o de índole civil e o de índole criminal) e dos modelos de cooperação judiciária na Europa, conclui-se que o modelo de reconhecimento mútuo, nos dias de hoje, abrange quer a perda clássica, quer a perda alargada, mas não qualquer das formas de confisco non-conviction based– civil ou em processo criminal. Assim, ao final, concluímos que se deve responder negativamente a pergunta que motivou o presente trabalho
La investigación criminal en delitos de corrupción: La prueba y el procedimiento desde una aproximación interdisciplinaria
Get PDFApproaching criminality in an interdisciplinary context has concerned practitioners in the last decades. The same situation is observed in criminal cases having as object the criminal investigation of corruption crimes, knowing the fact that this phenomenon is still into the judicial authorities\u27 attention. In practice, there is a substantial jurisprudence on this topic. The current paper focuses on criminal investigation of the corruption in an interdisciplinary context, including elements of forensic investigation, gathering evidence by means of forensic science, as well as their administration during the criminal proceedings. Moreover, researching the current topic aims at analyzing phenomenon from the perspective of the judicial bodies\u27 efforts of assuring functions of discovering and preventing corruption crimes, as well as punishing defendants during the criminal proceedings. In order to achieve this goal, the paper is designed in a qualitative research, with comparative elements and aspects of jurisprudence in criminal matters. La aproximación a la criminalidad desde un contexto interdisciplinario ha preocupado a los operadores del sistema penal a lo largo de las últimas décadas. Esa preocupación alcanza también a la investigación criminal de los delitos de corrupción, un fenómeno que ya es objeto de atención por parte de las autoridades judiciales. De hecho, hay una importante jurisprudencia sobre la materia. El presente artículo se centra en la investigación criminal de la corrupción en un contexto interdisciplinario, abordando cuestiones relativas a la investigación forense, la consecución de pruebas por medio de las ciencias forenses, y la gestión de ese material probatorio en el marco del procedimiento penal. Junto a ello, el fenómeno se analiza desde una perspectiva interdisciplinaria, que tiene en cuenta el trabajo de los órganos jurisdiccionales en materia de prevención de nuevos delitos de corrupción y de reeducación de los acusados. A estos efectos, el artículo está diseñado como una investigación cualitativa, con elementos comparativos y análisis de la jurisprudencia en materia penal
Prisão cautelar, argumentação e proporcionalidade: uma proposta para a fundamentação das decisões judiciais
Get PDFThe research seeks to solve the problem of the lack of an adequate model to base the decisions that deal with pretrial detentions in view of its inadequate practical application. It is used as hypothesis an argumentative model based on proportionality and presented in the form of axioms, which would be able to solve the problem of reasoning, because linked to the preservation of fundamental rights. The objective is, then, to establish a model for the foundation of court decisions dealing with precautionary arrests with a view to reducing discretion. To achieve the objective of the study, the deductive method was employed, in addition to the electronic and bibliographic research means. The research took place through general and specific doctrines on the subject, as well as scientific articles. The theoretical framework uses the doctrine of Robert Alexy, of Luigi Ferrajoli, as well as the hermeneutic critique of Lenio Streck\u27s. It is concluded by the necessary use of proportionality from a reading of philosophical hermeneutics by the decision that decrees or maintains pretrial detentions, being always necessary to pay attention to the gravity of the imposed measure and the end that it seeks to protect. Inadequate, unnecessary or extremely serious measures must not be admitted, and the concrete circumstances of the fact must be observed, being the generic and abstract motives inadmissible.A pesquisa busca solucionar o problema da falta de um modelo adequado para a fundamentação das decisões que tratam sobre prisões cautelares tendo em vista a sua inadequada aplicação prática. Utiliza-se como hipótese um modelo argumentativo baseado na proporcionalidade e apresentado em forma de axiomas, o qual seria capaz de resolver o problema da fundamentação, pois atrelado a preservação de direitos fundamentais. Objetiva-se, então, estabelecer um modelo para a fundamentação de decisões judiciais que tratam sobre prisões cautelares com vistas a reduzir a discricionariedade. Para atingir o objetivo do estudo, foi empregado o método dedutivo, além dos meios de pesquisa eletrônico e bibliográfico. As pesquisas se deram por meio de doutrinas gerais e específicas sobre o assunto, bem como artigos científicos. Como referencial teórico utiliza-se a doutrina de Robert Alexy, de Luigi Ferrajoli, bem como a crítica hermenêutica do direito de Lenio Streck. Conclui-se pela necessária utilização da proporcionalidade a partir de uma leitura da hermenêutica filosófica pela decisão que decreta ou mantém prisões cautelares, sendo sempre necessário atentar-se para a gravidade da medida imposta e o fim que ela procura tutelar. Não se deve admitir medidas inadequadas, desnecessárias ou extremamente gravosas, devendo-se observar as circunstâncias concretas do fato, sendo incabíveis motivações genéricas e abstratas.
Direito (Subjetivo) ao Acordo de Não Persecução Penal e Controle Judicial: Reflexões à Luz da Teoria dos Direitos Fundamentais
Get PDFAct N. 13.964/2019, called the “Anti-Crime Package”, regulated the decriminalizing institute of the “Criminal Non-Prosecution Agreement”. With the legislation on the legal benefit in force, arise a great controversy in the national legal scene about the legal nature of the new institute and about the possibility of judicial control of the refusal of the Ministry for Public Affairs to offer it. For this reason, the purpose of this scientific article is to analyze, based on deductive, bibliographic and legislative research, the legal nature of the “Criminal Non-Prosecution Agreement” and on the possibility of judicial control over the refusal of the Ministry for Public Affairs to propose to the investigated such a benefit, in the light of the theory of fundamental rights. To conclude, in the end, that the “Criminal Non-Prosecution Agreement” is the subjective right of the investigated person and that the Judiciary can control the legality of the act of refusing the benefit by the Public Ministry, granting it if the legal requirements are fulfilled.A Lei n° 13.964/2019, denominada de “Pacote Anticrime”, regulamentou o instituto despenalizador do “Acordo de Não Persecução Penal”. Com a vigência da legislação relativa ao benefício legal, instaurou-se no cenário jurídico nacional grande controvérsia acerca da natureza jurídica do novo instituto e sobre a possibilidade de controle jurisdicional da recusa do Ministério Público em oferecê-lo. Por essa razão, o presente artigo científico tem por objetivo analisar, a partir de uma pesquisa dedutiva, bibliográfica e legislativa, a natureza jurídica do “Acordo de Não Persecução Penal” e sobre a possibilidade de controle jurisdicional da recusa do Ministério Público em propor ao investigado tal benefício, à luz da teoria dos direitos fundamentais. Para concluir, ao final, que o “Acordo de Não Persecução Penal” é direito subjetivo da pessoa investigada e que o Poder Judiciário pode controlar a legalidade do ato de recusa do benefício pelo Ministério Público, concedendo-o se atendidos os requisitos legais
Editorial do dossiê “Reformas da investigação preliminar e a investigação defensiva no processo penal” - Investigação preliminar: desafios e perspectivas
Get PDFThe editorial addresses the functions and purposes of the preliminary investigation and the various associated acts, provisional or definitive. It covers the influence of preliminary investigation over criminal prosecution and the exercise of defense in police inquiries as well as through investigations by the defense. The editorial dialogues with the authors of the dossier, introducing the texts.Este editorial analisa as funções e finalidades da investigação preliminar e os atos que são praticados nessa fase, provisórios ou definitivos. Cuida da influência desta etapa na ação penal e do exercício do direito de defesa, assim como da investigação defensiva. O editorial dialoga com os autores do dossiê, apresentando os textos