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Machine Learning-Based Strategies for Fraud Detection in Financial Transactions
No full textEste trabajo examina cómo el uso de Machine Learning (ML) puede mejorar la detección de fraude en transacciones financieras, abordando tanto los aspectos técnicos como regulatorios. Se analizan modelos avanzados como los árboles de decisión, las máquinas de soporte vectorial y las redes neuronales profundas, en conjunto con teorías clave como la Teoría del Fraude de Cressey y la Teoría de la Agencia. Además, se revisa el estado del arte en la detección de fraude a nivel global y regional, y se consideran los marcos legales y conceptuales necesarios para una implementación eficaz y conforme a las normativas, con un enfoque especial en la realidad colombiana.This paper examines how the use of Machine Learning (ML) can improve fraud detection in financial transactions, addressing both technical and regulatory aspects. Advanced models such as decision trees, support vector machines, and deep neural networks are analyzed, alongside key theories like Cressey's Fraud Theory and Agency Theory. Additionally, the state of the art in fraud detection at both global and regional levels is reviewed, and the necessary legal and conceptual frameworks for an effective and compliant implementation are considered, with a special focus on the Colombian context.Especialista en Machine LearningEspecializació
Klub: Design and marketing of containers for musical instruments and equipment
No full textEl presente trabajo de grado presenta un plan de negocio que evalúa la viabilidad de la creación de la empresa Klub, la cual propone el desarrollo de contenedores para instrumentos y complementos musicales. Esta iniciativa surge de la conciencia de la responsabilidad social inherente a su labor, así como del compromiso de generar bienestar significativo y sostenible en su entorno.
En un mundo cada vez más interconectado, donde los problemas de desigualdad social persisten, Klub se posiciona como una marca que ve en la música un medio transformador para la creación de una sociedad más justa. Con una combinación única de experimentación de atributos formales, diseño estratégico e innovación a través del diseño la empresa ofrece contenedores y accesorios diseñados para facilitar el camino hacia la realización personal, centrado en músicos que encuentren en la música una fuente de pasión y comunidad. Klub, por lo tanto, busca no solo satisfacer necesidades funcionales, sino también crear un sentido de pertenencia y conexión, construyendo una comunidad que sirva de catalizador para la transformación social a través de la creatividad y el arte.This thesis presents a business plan that evaluates the feasibility of creating Klub, a company dedicated to developing cases for musical instruments and accessories. This initiative arises from an awareness of the social responsibility inherent in its work, along with a commitment to generating meaningful and sustainable well-being in its environment.
In an increasingly interconnected world where social inequality persists, Klub positions itself as a brand that sees music as a transformative tool for creating a more just society. By uniquely combining experimentation with formal attributes, strategic design, and innovation through design, the company offers cases and accessories designed to facilitate the journey toward personal fulfillment, focusing on musicians who find passion and community in music. Klub therefore seeks not only to meet functional needs but also to create a sense of belonging and connection, building a community that serves as a catalyst for social transformation through creativity and art.Magíster en InnovaciónMaestrí
Best financial practices in SMEs, a key factor for competitiveness in globalized markets
No full textEste trabajo realiza un estudio de las practicas financieras basadas en modelos exitosos de grandes empresas, claves para la generación de competitividad en entornos globalizados, se valida la eficiencia de estas prácticas mediante el análisis de información recopilada por entidades de control a nivel nacional, empleando métodos descriptivos e inferenciales, incluyendo estimaciones de Horvitz Thompson y un modelo de regresión lineal múltiple, el análisis también considera factores económicos, financieros, tecnológicos y políticas corporativas. Como resultado, se obtuvieron estimaciones que reflejan la situación financiera por industria, lo que permite la definición de prácticas aplicables por las compañías MiPymes ayudándolas a alcanzar los niveles deseados en áreas clave de gestión financiera como endeudamiento, rentabilidad y liquidez. La aplicación del modelo de regresión lineal permite identificar que, al centrar la gestión financiera al control y seguimiento de ingresos operativos, pasivos totales, capital empleado y gastos administrativos, se produce un impacto significativo la generación de valor económico agregado (EVA).This work carries out a study of financial practices based on successful models of large companies, key to generating competitiveness in globalized environments, the efficiency of these practices is validated through the analysis of information collected by control entities at the national level, using methods descriptive and inferential, including Horvitz Thompson estimates and a multiple linear regression model, the analysis also considers economic, financial, technological factors and corporate policies. As a result, estimates were obtained that reflect the financial situation by industry, allowing the definition of practices applicable by MSME companies, helping them achieve the desired levels in key areas of financial management such as debt, profitability and liquidity. The application of the linear regression model allows us to identify that, by focusing financial management on the control and monitoring of operating income, total liabilities, capital employed and administrative expenses, a significant impact is produced on the generation of economic added value (EVA).Magíster en Gestión FinancieraMaestrí
The Pacific: Strategy for the promotion of Pacific culture in the Calima los Tubos Ecotourism Complex.
No full textEl turismo sostenible en la tipología de turismo cultural es un eje clave en las tendencias actuales, promovido por diversas instituciones como el Gobierno Nacional y la Onu Turismo. El complejo ecoturístico Calima Los Tubos, ubicado en Buenaventura Valle del Cauca, se encuentra en una región donde se destaca su biodiversidad y manifestaciones culturales. Sin embargo, también enfrenta desafíos importantes debido a su historia y a la estigmatización asociada con la violencia y la presencia de grupos al margen de la ley.
Este complejo aspira a convertirse en un referente del turismo sostenible en el Pacífico colombiano. Con este fin, el presente trabajo de intervención empresarial tiene como objetivo diseñar estrategias de turismo sostenible en la tipología de turismo cultura, buscando mejorar la experiencia de los visitantes y contribuir al desarrollo local. De este modo, se inicia el camino hacia el cumplimiento de su misión y visión empresarial.
Para alcanzar estos objetivos, el estudio se desarrollará mediante una metodología mixta, que combina métodos cualitativos y cuantitativos. Esta metodología permite un análisis integral, tanto interno como externo, de la organización, lo que facilita la comprensión de diversas perspectivas y la formulación de estrategias integrales. Al utilizar esta aproximación, se abordan las necesidades del establecimiento y se fortalecen las acciones ya implementadas. En última instancia, este trabajo no sólo pretende mejorar la oferta de turismo cultural del complejo, sino también contribuir al reconocimiento y preservación de la cultura del Pacífico colombiano.Sustainable tourism in the typology of cultural tourism is a key axis in current trends, promoted by various institutions such as the National Government and UN Tourism. The Calima Los Tubos ecotourism complex, located in Buenaventura Valle del Cauca, is in a region where its biodiversity and cultural manifestations stand out.This complex aspires to become a benchmark for sustainable tourism in the Colombian Pacific. To this end, the present work of business intervention aims to design sustainable tourism strategies in the typology of cultural tourism, seeking to improve the experience of visitors and contribute to local development. In this way, it begins the path towards the fulfillment of its business mission and vision.
To achieve these objectives, the study will be developed using a mixed methodology, combining qualitative and quantitative methods. This methodology allows for a comprehensive analysis, both internal and external, of the organization, which facilitates the understanding of diverse perspectives and the formulation of comprehensive strategies. By using this approach, the needs of the facility are addressed and the actions already implemented are strengthened
Softcontrol efficiency in every phase of your project
No full textLas empresas de desarrollo de software enfrentan una creciente complejidad en la gestión de proyectos debido a la falta de integración de información clave relacionada con el tiempo, los costos y los riesgos a lo largo de las distintas fases. Esta desconexión dificulta el monitoreo eficaz, la toma de decisiones proactivas y la prevención de problemas, lo que lleva a sobrecostos, retrasos y productos que no cumplen con los objetivos. Para abordar este desafío, es fundamental implementar enfoques que permitan centralizar y conectar la información, mejorando la eficiencia y el control de los proyectos de software.Software development companies face increasing complexity in project management due to the lack of integration of key information related to time, costs and risks throughout the different phases. This disconnect makes it difficult to effectively monitor, make proactive decisions, and prevent problems, leading to cost overruns, delays, and products that fail to meet objectives. To address this challenge, it is critical to implement approaches that centralize and connect information, improving the efficiency and control of software projects.
Translated with DeepL.com (free version)Especialista en Gerencia de ProyectosEspecializació
Impact of the implementation of Law 2277 of 2022, which establishes a tax on sugary drinks and ultra-processed foods, on the sales and price behavior of Farmatodo Colombia pharmacies in the food and beverage categories impacted by the law.
No full textEvaluar el impacto de la implementación de la Ley 2277 de 2022, que establece un impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultra procesados, en el comportamiento de las ventas y el aumento del precio, de las farmacias Farmatodo Colombia en las categorías de alimentos y bebidas impactas por la ley.To evaluate the impact of the implementation of Law 2277 of 2022, which establishes a tax on sugary drinks and ultra-processed foods, on the sales behavior and price increase of Farmatodo Colombia pharmacies in the food and beverage categories impacted by the law.Especialista en Inteligencia Comercial y de MercadeoEspecializació
Influence on the perception of people who want all-risk vehicle insurance
No full textEste capítulo examina la percepción de los residentes de Bogotá sobre la importancia de contratar una póliza vehicular todo riesgo al momento de adquirir un vehículo, en el contexto de la alta accidentalidad y los desafíos de seguridad vial que enfrenta la ciudad. El estudio busca comprender cómo factores como las condiciones de seguridad, las coberturas ofrecidas por las aseguradoras y las experiencias de otros usuarios influyen en la decisión de los conductores al elegir un seguro. Para ello, se aplica un enfoque mixto mediante la herramienta encuesta, lo que permite obtener datos relevantes sobre las preferencias y comportamientos de los, posibles nuevos usuarios. Los resultados obtenidos ofrecen una visión clara de los retos y expectativas de los consumidores, identificando tanto las dificultades que enfrentan como las oportunidades para las aseguradoras. Este análisis proporciona información valiosa para que las empresas del sector puedan ajustar sus estrategias y productos a las necesidades del mercado, mejorando la oferta de seguros en un entorno urbano caracterizado por la inseguridad y los altos riesgos en las vías.This chapter examines the perception of Bogotá residents about the importance of taking out an all-risk vehicle policy when purchasing a vehicle, in the context of the high accident rate and road safety challenges facing the city. The study seeks to understand how factors such as safety conditions, the coverage offered by insurers and the experiences of other users influence drivers' decisions when choosing insurance. To do this, a mixed approach is applied using the survey tool, which allows obtaining relevant data on the preferences and behaviors of potential new users. The results obtained offer a clear vision of the challenges and expectations of consumers, identifying both the difficulties they face and the opportunities for insurers. This analysis provides valuable information so that companies in the sector can adjust their strategies and products to market needs, improving the insurance offer in an urban environment characterized by insecurity and high risks on the roads.EconomistaTrabajo de grad
How do regulatory entities' regulations (Chile, Peru and Colombia) influence the third-party risk management process at Nuam?
No full textEl presente documento pretende mostrar los resultados del análisis de la normatividad que rige a las entidades que hacen parte de nuam en los países de Chile Perú y Colombia en materia de proveedores
Lo anterior por medio del análisis de cada requerimiento que responde a las variables estipuladas que disponen ítems de cumplimiento que debe acoger nuam durante todo este proceso de integraciónThis document aims to show the results of the analysis of the regulations that govern the entities that are part of nuam in the countries of Chile, Peru and Colombia in terms of suppliers
The above is done through the analysis of each requirement that responds to the stipulated variables that provide compliance items that NUAM must meet throughout this integration processEspecialista en Gerencia de Procesos y CalidadEspecializació
Maturity of project management financed with resources from the General Royalties System in the municipality of Tena- Colombia
No full textEn este documento se presenta el grado de Madurez de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en el municipio de Tena, Colombia, a partir de la metodología del OPM3 del PMI, teniendo en cuenta los diferentes estándares internacionales, antecedentes normativos del sistema, estructura de la MGA y problemas que acarrean los municipios de sexta categoría. con el problema evidenciado se plantea un plan de intervención el cual contiene las diferentes etapas para el desarrollo de este.This document presents the degree of Maturity of projects financed with resources from the General Royalties System in the municipality of Tena, Colombia, based on the OPM3 methodology of the PMI, taking into account the different international standards, regulatory background of the system, structure of the MGA and problems that sixth category municipalities face. With the problem evident, an intervention plan is proposed which contains the different stages for its development.Magíster en Gerencia de ProyectosMaestrí
Business intelligence model for the collections area of Ban100 Bank
No full textEste trabajo plantea identificar la necesidad de diseñar un modelo de inteligencia de negocios adaptado a las necesidades específicas del Banco Ban100 en el sector financiero. Se llevó a cabo un análisis exhaustivo de las variables pertinentes mediante un diagnóstico detallado, con el propósito de proponer un modelo de inteligencia de negocios que incorpore una herramienta del mercado adecuada para el banco.
Durante esta intervención empresarial, se resaltó la importancia y el potencial de la inteligencia de negocios en el sector financiero, haciendo hincapié en la necesidad de promover la relevancia de los datos en la toma de decisiones y su impacto en la ejecución de los objetivos estratégicos de las organizaciones financieras. Este estudio ha identificado diversas oportunidades de evolución y desarrollo en el ámbito de la inteligencia de negocios, ofreciendo perspectivas valiosas para el crecimiento continuo del Banco Ban100 y su competitividad en el sector financiero.This work aims to identify the need to design a business intelligence model tailored to the specific needs of Ban100 Bank in the financial sector. A thorough analysis of the relevant variables was conducted through a detailed diagnostic, with the goal of proposing a business intelligence model that incorporates a market-appropriate tool for the bank.
During this business intervention, the importance and potential of business intelligence in the financial sector was highlighted, emphasizing the need to promote the relevance of data in decision-making and its impact on the execution of financial organizations' strategic objectives. This study has identified several opportunities for evolution and development in the field of business intelligence, offering valuable insights for Ban100 Bank's continued growth and competitiveness in the financial sector.Magíster en Inteligencia de NegociosMaestrí