216 research outputs found
Historical Pollution and Corporate Liability in the Italian Criminal Law
No full textThis contribution analyzes the provisions in the Italian legal system concerning corporate liability for administrative infringements depending on crimes, provided for by Legislative Decree 231/2001, from the perspective of the phenomenon of historical pollution. The work deals with the problem of verifying whether and to what extent past pollution—caused before the entry into force of Legislative Decree 231/2001—with persistent and current effects, may result in corporate liability which is substantially criminal, as is the one outlined in the Decree. By trying to highlight the main issues raised by historical pollution in this matter, and the critical aspects related to the regulation provided for by the above-mentioned Decree, the analysis is carried out at three levels: (i) the introduction in 2011 of environmental crimes in the Decree through Article 25-undecies, and the problems that have accompanied this belated intervention; (ii) the interference between the general principles of criminal law and the theme of historical pollution, with reference to the principles of legality and non-retroactivity and to the offenses in environmental matters which may be relevant in relation to cases of historical pollution—with due regard to the moment of the commission of the crime (tempus commissi delicti); (iii) the issues raised by some provisions of the Decree with respect to the object of the present research (sites remediation, sanctions and confiscation of profit, statute of limitation). The aim is to deepen the topic, unexplored in many aspects, by defining the scope of application of Legislative Decree 231/2001 with respect to historical pollution, also taking into account the reform of 2015 that renewed Italian environmental criminal law
Delitti di terrorismo e responsabilità da reato degli enti tra legalità e esigenze di effettività
No full textL’art. 25-quater ha fatto ingresso nel sistema delineato dal d.lgs. n. 231/2001 mediante la l. 14 gennaio 2003, n. 7, in attuazione di obblighi di matrice sovranazionale che, nel più ampio quadro di contrasto al fenomeno terroristico, imponevano il riconoscimento di forme di responsabilità anche a carico della persona giuridica. La circostanza che la disposizione in commento non sia mai stata applicata – a dispetto dell’attuale
escalation della minaccia terroristica a livello globale – induce ad interrogarsi sulla funzione e sull’effettività della fattispecie nell’economia del ”decreto 231”. Muovendo dalla ricognizione delle fonti sovranazionali di riferimento, il presente contributo si sofferma sulle principali questioni interpretative sollevate dalla norma, con l’obiettivo di evidenziarne i profili di frizione con il principio di legalità e con il criterio oggettivo d’imputazione dell’interesse o vantaggio, illustrando al contempo le significative ricadute sul piano della costruzione del modello organizzativo.Article 25-quater was introduced into the system outlined by Legislative Decree No. 231/2001 through Law No. 7 of 14 January 2003, to implement supranational obligations, which required the recognition of forms of liability even for legal persons in the broader framework of the fight against terrorism. The fact that this provision has never been applied – in spite of the current escalation of the terrorist threat on a global scale – raises questions about its function and effectiveness for the purposes of the “Decree 231". Shifting from the acknowledgement of supranational sources of reference, this article focuses on the major issues of interpretation raised by the provision, aiming at highlighting the friction with the principle of legality and with the objective criterion (the “interest” or the “benefit”) for the attribution of liability, showing in the meantime the significant impact on the construction of compliance programs
Compliance Programmes to Prevent ‘Fiscal Corruption’. A Public-Private Cooperation Model from The Italian Perspective
No full textThis article addresses the issue of how to structure an effective corporate compliance programme to prevent ‘fiscal corruption’, focusing on the Italian experience. The paper will first highlight how corporate compliance programmes provided for by the Legislative Decree No. 231/2001 are framed, with reference to both tax offences and corruption. Then, the ‘dynamic’ dimension of compliance programmes will be assessed, i.e. the way protocols and standards adopted by corporations to prevent the criminal phenomena at hand work in practice. Finally, this work will analyse the possibility of establishing an effective and useful interoperability between tax and corruption preventive frameworks, in order to set a more integrated system to combat ‘fiscal corruption’ in the corporate context
Nota a Cass. pen., sez. III, 17.11.2017 (dep. 28.2.2018), n. 9072
No full textIl commento, partendo dall'esame della sentenza n. 9072/2017, analizza i possibili riflessi, sulla responsabilità del soggetto collettivo, dell’applicazione del nuovo istituto della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. nei confronti della persona fisica. Si ripercorrono dapprima gli argomenti a supporto dei contrapposti orientamenti emersi in dottrina e nella giurisprudenza, per poi giungere a esaminare, in chiave critica, l'approdo della Suprema Corte nella pronuncia in oggetto. Pur reputando coerente sul piano sistematico l’idea che le cause di non punibilità che attengono all’individuo non debbano esplicare effetti sulla responsabilità dell’ente - come sostenuto dalla Cassazione, con riferimento all'ipotesi della particolare tenuità, avuto riguardo al caso di specie - il contributo conclude nel senso che, nel quadro normativo vigente, non paia possibile pervenire a tale esito in via interpretativa, a meno di non oltrepassare il dato letterale ed estendere la previsione dell’art. 8 d.lgs. n. 231/2001 a casi non previsti
Prosecuting Corporations for International Crimes: In Search of New Perspectives?
No full textIn international criminal law, the possibility of investigating and punishing corporations is currently excluded. Nevertheless, the advocates of the thesis focused on individual liability have long been opposed by those who believe that the ‘collective’ component and the role that corporations often play in the commission of international crimes cannot be neglected. This contribution outlines the essential terms of the long-standing debate on corporate criminal liability for international crimes, highlighting the main arguments in support of the opportunity to (re)consider such a perspective – in the context of a broader global regulatory trend that makes corporate accountability a crucial element of modern strategies of prevention and repression
L’enforcement pubblico del Digital Services Act tra Stati membri e Commissione europea: implementazione, monitoraggio e sanzioni
No full textIl contributo offre una panoramica sui caratteri di fondo del Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act – DSA) con riguardo all’architettura dei poteri di enforcement sul versante pubblico e del riparto di competenze tra livello nazionale ed europeo (Capo IV, dedicato all’attuazione, alla cooperazione, alle sanzioni e all’esecuzione del DSA). Si tratta di un ambito di sicuro interesse per il penalista, intercettando la questione dello spazio riservato – nella tutela sia dei diritti degli utenti di servizi digitali, sia delle funzioni delle autorità coinvolte – alla risposta sanzionatoria che – pur non
ricorrendosi qui al diritto criminale – presenta non trascurabili connotati di afflittività. Il lavoro muove dal contesto nazionale, con riferimento alla figura del coordinatore dei servizi digitali; esamina il ruolo da protagonista della Commissione europea nei rapporti con le piattaforme di dimensioni molto grandi; discute il ‘livello intermedio’ costituito dal Comitato europeo per i servizi digitali, restituendo chiara la dimensione collaborativa e la struttura ‘a rete’ della governance tratteggiata dal Regolamento.This article aims at outlining the main features of the Regulation (EU) 2022/2065 (Digital Services Act – DSA) with regard to the architecture of the public enforcement and the distribution of competences between national and EU levels (Chapter IV, dedicated to the implementation, cooperation, penalties and enforcement of the DSA). This is an interesting area for criminal law scholars, as it involves the question of the role of penalties in the DSA – for the protection of both the rights of users of digital services and the functions of the authorities involved –; although not criminal in nature, they show a certain degree of severity. The contribution starts from the national context, with reference to digital services coordinators; it examines the leading role of the European Commission in relation with very large online platforms; it discusses the “intermediate level” represented by the European board for Digital Services, thus highlighting the collaborative dimension and the “network” structure of the governance outlined by the Regulation
Responsabilità degli enti e reati ambientali al banco di prova del principio di legalità. Il caso delle fattispecie associative
No full textAl pari di quanto accade per il diritto penale individuale, anche nel sistema di responsabilità degli enti il principio di legalità è sottoposto a tensioni, originate da opzioni ermeneutiche volte a espandere il catalogo dei reati presupposto oltre il perimetro tracciato dal legislatore. Il tema è declinato dall’angolo visuale del diritto penale ambientale che, sinora, ha rappresentato il primo e principale banco di prova per la tenuta del principio in “ambito 231”. Prendendo le mosse dal caso Ilva, il contributo ripercorre il controverso rapporto tra reati ambientali e fattispecie associativa, evidenziando come l’art. 24-ter del decreto – anche alla luce di taluni sviluppi in tema di associazione per delinquere transnazionale – rischi di trasformarsi in una disposizione passe-partout, con ricadute sulla effettiva possibilità di predisporre il compliance program e sulla stessa “colpevolezza” del soggetto collettivo. A conferma della rilevanza del paradigma associativo in questa materia, da ultimo sollecita alcune riflessioni l’introduzione, nel nuovo titolo VI-bis del codice penale, dell’aggravante ambientale per le fattispecie associative (art. 452-octies c.p.), la quale presenta, sul terreno dei soggetti collettivi, profili di irrazionalità sul piano sanzionatorio.As for Criminal Law concerning individuals, tensions affect the principle of legality also in the matter of corporate criminal liability, due to interpretations aimed at expanding the catalogue of predicate offences beyond the boundaries defined by the legislator. The problem is addressed from the environmental criminal law perspective, as up until now, this field has represented the first and main testing ground for the principle of legality in the "231 system". Starting from the Ilva case, this contribution goes back over the controversial relationship between environmental crimes and the crime of association, highlighting how art. 24-ter of the decree – also in the light of certain developments related to transnational organized crime – risks turning into a passe-partout provision, with consequences on the actual possibility of building the compliance program and on the corporate “culpability” itself. The relevance of the crime of association in this matter is confirmed by the introduction of the environmental aggravating circumstance for crimes of association in the new title VI-bis of the Criminal Code (Art. 452-octies c.p.). Such introduction calls for further reflections, as the provision shows aspects of irrationality related to sanctions for the collective entities
La societa` unipersonale nello spettro applicativo del D.Lgs. n. 231/2001. La Cassazione apre alla (problematica) ‘‘terza via’’ dell’accertamento in concreto
No full textLa Suprema Corte, nel pronunciarsi in favore dell’assoggettabilita` delle societa` unipersonali alla disciplina del D.Lgs. n. 231/2001, conferma un indirizzo che appare ormai consolidato e fornisce alcune interessanti indicazioni in merito ai criteri che debbono presiedere all’accertamento giudiziale. La pronuncia pone l’accento sul ricorso a ‘‘criteri funzionali’’ in sede di valutazione in concreto dei presupposti della ‘‘responsabilita` 231’’, in particolare avuto riguardo alla possibilita` di distinguere un interesse proprio della societas rispetto a quello dell’autore del predicate crime. Ripercorrendo l’iter motivazionale della sentenza, il contributo propone una lettura delle possibili implicazioni discendenti dall’opzione prescelta dalla Cassazione
- …
