1,720,974 research outputs found
Cross-border carousel crime - criminological, forensic and legal aspects
No full textGłównym celem niniejszej rozprawy jest próba wieloaspektowej analizy zjawiska transgranicznej przestępczości karuzelowej w ujęciu kryminologicznym, kryminalistycznym i prawnym. Treść rozprawy doktorskiej ujęto w sześciu rozdziałach.Pierwszy rozdział poświęcono metodyce badań. Zawiera on wprowadzenie do badań własnych poprzez wskazanie obszarów badawczych i wyjaśnienie celu badań oraz określenie problemów i hipotez badawczych, zarówno głównych, jak i szczegółowych. Rozdział drugi zawiera rys historyczny transgranicznej przestępczości karuzelowej.Trzeci rozdział rozprawy zawiera przedstawienie wybranych kryminologicznych aspektów transgranicznej przestępczości karuzelowej. Czwartą – kluczową – część niniejszej pracy poświęcono wybranym kryminalistycznym aspektom tytułowego zagadnienia. Zaprezentowano szczegółowy modus operandi sprawców, z uwzględnieniem poszczególnych etapów karuzeli. Największą uwagę Autorka skupiła na charakterystycznych cechach przestępczego mechanizmu z uwzględnieniem roli poszczególnych ogniw karuzeli, takich jak: dostawca, znikający podatnik, bufor, broker i ostateczny odbiorca. Rozważania zawarte w rozdziale piątym dotyczą odpowiedzialności karneji karnoskarbowej za przestępstwa karuzelowe oraz kwalifikacji prawnej zachowań przestępczych. Ostatnia część pracy ma charakter empiryczny. Niniejszą pracę zwieńcza Podsumowanie.The main purpose of this dissertation is to attempt a multifaceted analysis of the phenomenon of cross-border carousel crime in criminological, criminal and legal terms. The content of the doctoral dissertation was included in six chapters. The first chapter is devoted to research methodology. It contains an introduction to own research by indicating research areas and explaining the purpose of research as well as defining research problems and hypotheses, both main and detailed. The second chapter contains a historical outline of cross-border carousel crime. The third chapter of the dissertation presents selected criminological aspects of cross-border carousel crime. The fourth - key - part of this work is devoted to selected forensic aspects of the title issue. A detailed modus operandi of perpetrators was presented, including individual stages of the carousel. The author focused most on the characteristic features of the criminal mechanism, taking into account the role of individual links in the carousel, such as: supplier, disappearing taxpayer, buffer, broker and final recipient. The considerations contained in chapter five concern criminal and fiscal penal liability for carousel offenses and the legal classification of criminal behavior. The last part of the work is empirical.Summary of this work is the Conclusion.Uniwersytetu w Białymstoku. Wydział Praw
Criminal law protection of the creditor in the principle of subsidiarity and proportionality of criminal law in the context of art. 300 of the Polish Penal Code
No full textPrzyjęty temat rozprawy obejmuje szeroko pojętą ochronę wierzyciela na gruncie prawno-karnym w jej korelacji z zapożyczeniami instytucji prawnych z innych gałęzi prawa oraz naczelnych zasad prawa karnego gospodarczego. Temat pracy skupia się za sprawą tak przyjętych ram na podmiocie przestępstwa w zakresie profesjonalizmu lub jego braku a także przedmiotu ochrony rozdziału XXXVI k.k. i jego przełożenia na art. 300 k.k. Uzupełniany jest poprzez rozważania na tle zasad prawa karnego gospodarczego. Autor bada odmienne podejście do przedmiotowych problemów, z perspektywydwóch różnych systemów gospodarczych – gospodarki centralnie sterowanej oraz wolnorynkowej. Najważniejszym jednak elementem przedmiotowej dysertacji w zakresie historycznym jest przedstawienie problemu w perspektywie ostatnich 30 lat obowiązywania prawnokarnej ochrony wierzycieli, w zakresie udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela. W zakresie dogmatycznych rozważań praca porusza problem głównych rozbieżności, związanych z ochroną prawnokarną wierzycieli. Autor poddaje analizie dogmatycznej, wytypowane różnice interpretacyjne w instytucjach pozakarnych, z ich zestawieniem w rozbieżnościach doktrynalno-jurydycznych. Aby dopełnić rozważania historyczno-dogmatyczne niezbędnym było wprowadzenie elementu empirycznego, w postaci badań aktowych oraz studium przypadku (casestudy). Wskazane dwie formy badawcze pozwoliły na zobrazowanie problemu prawnokarnej ochrony wierzycieli oraz jej aktualnych słabych i mocnych stron.The dissertation's chosen topic is the broadly understood protection of the creditor on criminal and legal grounds, as well as the borrowings of legal institutions from other disciplines of law and the economic criminal law's guiding principles. The theme of the work is focused on the subject of crime in terms of professionalism or lack there of, as well as the subject of protection of Chapter XXXVI of the Penal Code and its translation into Art. 300 of the Penal Code, as a result of the frame work selected in this manner. It is supplemented by arguments against the principles of economic criminal law. The author examines a different approach to the problems in question from the perspective of two different economic systems - a centrally controlled economy and a free market economy. However, in terms of historical breadth, the most important aspect of this research is the presentation of the problem in the context of the last 30 years of the validity of the criminal law protection of creditors, in terms of frustrating or diminishing creditor satisfaction. From the dogmatic point of view, the dissertation examines the issue of the major inconsistencies in creditor protection under the criminal law. The author offers a dogmatic study of chosen interpretative disparities in non-criminal institutions, as well as the juxtaposition in doctrinal-juridical disagreements. In order to complete the historical and dogmatic considerations, it was necessary to introduce empirical element in the form of file research and a case study. These two study methods helped to show the dilemma of creditor protection under the criminal law, as well as its current strengths and flaws.Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Praw
System of criminal and disciplinary reaction against soldiers
No full textRozprawa doktorska poświęcona została badaniom porównawczym na płaszczyźnie wojskowego prawa karnego oraz wojskowego prawa dyscyplinarnego, a konkretnie analizie wojskowych form reakcji prawnej (karnej i dyscyplinarnej), jakie mają zastosowanie wobec żołnierza WP.Składa się z 2 CZĘŚCI: karnej i dyscyplinarnej. Każdy z nich podzielony została na 5 rozdziałów; omawiają one: historię wojskowej odpowiedzialności karnej żołnierza; stricte wojskowe kary kryminalne; stricte wojskowe środki karne; wojskowe formy reakcji karnej w ujęciu de lege ferenda, historię odpowiedzialności dyscyplinarnej żołnierza; wojskowe kary dyscyplinarne; wojskowe środki dyscyplinarne; wojskowe formy reakcji dyscyplinarnej w ujęciu de lege ferenda. Rozważania metodologiczne zawarte są we wstępie, gdzie zawarto główną hipotezę badawczą, która brzmi: przyjmuje się, że wojskowe formy reakcji prawnej (karnej i dyscyplinarnej) właściwe żołnierzowi w czynnej służbie wojskowej, a także skutki prawne skazania lub ukarania wynikające z ich zastosowanie, realizować założenia funkcji ogólnowojskowej. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem metod takich jak: metoda dogmatyczna, studium literatury, analiza (dokumentów), synteza, abstrakcja i wnioskowanie. Autor poddał szczegółowej analizuje zmiany w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej żołnierza po wejściu w życie Ustawy o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 r.The doctoral dissertation was included in comparative research on compulsory military criminal law and military disciplinary law, which must be applied to a soldier of the Polish Army. It consists of 2 PARTS: criminal and disciplinary. Each of them has been for 5 chapters; discuss one: the history of the military criminal responsibility of the soldier; strictly military criminal penalties; strictly military punitive measures; military forms of penal reaction in terms of de legeferend, the history of soldier's disciplinary responsibility; military disciplinary penalties; military disciplinary measures; military forms of disciplinary proceedings in terms of de lege ferenda. Methodological considerations are included in the introduction, where the main research service is included, which reads as follows: it is taken into account that military forms of legal reaction (criminal and disciplinary) include a soldier in active military service, as well as the legal consequences of conviction or punishment of the procedure with their use, general military function. Direct research using such methods as: dogmatic method, literature study, analysis (of documents), synthesis, abstraction and inference. The author presented a detailed analysis of changes in the disciplinary responsibility of a soldier after the entry into force of the Law on Defense of the Homeland of March 11, 2022.Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Praw
A forensic strategy against the trade of legal highs
No full textGłównym uzasadnieniem wyboru tematu niniejszej dysertacji jest fakt, że obrót dopalaczami stanowi ważny współczesny problem. Należy jednak zauważyć, że obrót, choć rodzi odpowiedzialność karną i wywołuje konieczność podejmowania działań prawnych, nie był dotąd przedmiotem szerszego zainteresowania naukowego prawników i kryminalistyków. Ta niewypełniona dotychczas luka naukowa, dotycząca skutków obrotu dopalaczami, zestawiona z coraz częstszym podejmowaniem zagadnienia w mediach oraz jego rosnącą skalą według organizacji pozarządowych i organów państwowych wskazują na potrzebę poszerzenia wiedzy naukowej w zakresie opracowania modelu kryminalistycznej strategii wymierzonej przeciwko zwalczaniu tego zjawiska. W celu prowadzenia skutecznych działań profilaktycznych tego rodzaju przestępczość należy dobrze poznać, przeanalizować jej genezę i mechanizmy, aby zaproponowane rozwiązania były skuteczne. Istotnym powodem wyboru tematu omawianej dysertacji jest aspekt praktyczny przedmiotowego zagadnienia. Autorka rozprawy zaproponowała model systemu działań podejmowanych przez organy państwowe wymierzony w zjawisko produkcji i obrotu dopalaczami w wymiarze prawnym i kryminalistycznym. Napisaniu dysertacji w szczególności towarzyszy chęć określenia znaczenia prawa karnego w tej strategii.The subject of illegal trade in legal highs is not studied in Polish literature. In addition, there are only a limited number of monographs that deal with this problem with limited interest. Only publications in the field of biology, chemistry, medicine, administrative law, civil law are available, but the topic of smart drugs is very current and requires knowledge in many areas of law, not only criminal law. The subject of the dissertation is interdisciplinary and focuses on many fields of science, has the ability to look at the above areas in legal, medical and sociological categories.The dogmatic method was used to solve the research problems posed. Document research were associated with the use of the dogmatic method. Research characterizes this phenomenon in terms of manifestations and effects, which justifies the state taking appropriate action in the fight against afterburners. This also applies to forensic aspects, analysis of tactics and criminal techniques. Legal analysis is also a matter of institutional solutions in the form of organizational structures of existing state organs and their competences (dogmatic analysis). There will be no simple reflection on the distinction between the theoretical and empirical part, both combined into the structure of my work.Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa
Illegal alcohol production – legal and forensic issue
No full textPrzedmiotem rozprawy doktorskiej jest nielegalna produkcja alkoholu w ujęciu prawno-kryminalistycznym. Nielegalna produkcja alkoholu jest poważnym zagadnieniem społecznym, powodującym olbrzymie szkody materialne i moralne takie jak: naruszenie interesów państwa, sprzyjanie rozwojowi alkoholizmu oraz stwarzanie zagrożenia zdrowotności. Głównym celem rozprawy doktorskiej jest badanie sposobów i środków technicznych stosowanych przez przestępcę przy popełnieniu przestępstwa nielegalnej produkcji alkoholu, opracowanie zasad sprawnego działania organów ścigania, stosowania środków technicznych i laboratoryjnych metod badawczych oraz określenie sposobów zwalczania nielegalnej produkcji alkoholu.The subject of the doctoral dissertation is illegal alcohol production in terms of law and forensics. The phenomenon of illegal alcohol production is a serious social issue, causing enormous material and moral damage such as: violation of state interests, favouring the development of alcoholism and creating a health threat. The main purpose of the doctoral dissertation is to study the methods and technical means used by the offender in committing the crime of illegal alcohol production, ensuring the smooth operation of the development of law enforcement, the use of technical and laboratory research methods and to identify ways to combat the illicit production of alcohol.Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Praw
ABUSE OF INVESTMENT FUNDS BY MONEY LAUNDERING
Full text linkAt the beginning of the paper, the author presents the nature of money laundering processes.
It is stressed that this type of illegal activity is international in its nature. In order to
achieve the desired effect, launderers have to transfer funds from one country to another where
the process takes place. As a consequence, the fight against money laundering has to have
an international scope. Secondly, in order to fight this phenomenon, the range of institutions
involved should constantly widen. The reason for this is that the criminals move away from
the banking sector towards other financial and non-financial businesses, including investment
funds. It is therefore fully reasonable that they have been categorized as so-called „obliged institutions”
by the Polish anti-money laundering regulations established by the Act of 16th November,
2000. These institutions are required to fulfil certain obligations with the purpose of
fighting money laundering. In this context, the author also discusses the new Forty Recommendations
of Financial Action Task Force on Money Laundering.
In the second part of the paper, the author presents the character of investment funds
(trust funds) as collective investment schemes according to Polish regulations. There are two
types of these funds that are particularly vulnerable to criminal activities: venture capital and
funds investing in real estate. Moreover, the potential methods of abusing these institutions
by launderers are discussed. Those include situations when the investment accounts are used
to collect „dirty money” originating from different illegal sources, or when gathered funds are
distributed further to other institutions, bank accounts, etc. Investment fund units cannot be
bought or sold, however, they can be pledged. This allows transferring collected funds from one
person to another, following e.g. court’s decision which gives a perfect appearance of legitimacy.
Other threats are linked to the use of on-line services and to the distribution of units of
investment funds by agents.
One of the obligations imposed on appropriate institutions is to prevent the use of funds
coming from illegal or undisclosed sources. In some cases, the fulfilment of these obligations
may be very complicated when it comes to following the ‘Know Your Customer’ procedure. The
author proposes some possible changes regarding Polish anti-money laundering policies.
In the last part of the paper two theses are presented. The first one reflects the author’s
opinion that investment funds should be included in the list of obliged institutions, as
it is the case at present. The second one stresses the need for cooperation between the General
Inspector for Financial Information (Polish Financial Intelligence Unit) and the Polish Securities
and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Gield) as supervising
institutions, in order to help investment funds follow anti-money laundering regulations
The Phenomenon of Money Laundering as a Field of Research in Poland
Full text linkLegalising proceeds of crime has been criminalised since 1995 in Poland when the Protection of Economic Turnover Act came in force. The trouble was that no one had an idea what it was. Few cases were investigated and most of tchem were dismissed by the court. The necessary studies became inevitable in order to measure the phenomenon. There have been two major fields of research concerning the money laundering issue: the methods of legalising proceeds of crime and building and organising anti-money laundering regime in Poland. The first issue refers to the problem of the phenomenology of money laundering. It covers studies of criminal cases in order to analyse methods used by the launderers. The experts are trying to answer several basic questions: how the proceeds of crime are being legalised, which financial and non-financial institutions are abused, how much money is being laundered. is there a method typical for Poland, etc. The second field of research covers the functioning of the anti-money laundering regime in Poland. The Polish financial intelligelce unit has been established scarcely in 2001. It is still under construction due to changes of international standards, as well as due to the improverment of existing regulations. There is some research concerning the following issues: how obliged institutions fulfil statutory obligations, how their employees are prepared to execute them, is the system efficient, etc. The author presents the results of the studies conducted so far referring to both areas. He shows a diagnosis of the Polish situation in that regard. He also suggests some new untouched areas. As the last point, the author included some case studies. They are examples of criminal cases concerning money laundering in Poland
Potential Use of Structured Analytical Techniques in Building Investigative Versions
No full textThe aim of this study is to present the possibilities of using structured analytical techniques in building investigative versions. They may relate to ongoing criminal or operational proceedings, but also allow verification of versions created for the purposes of supervision or evaluation of other proceedings. In this area, the study complements and at the same time extends the existing knowledge in the field of forensic tactics. The author presented the current state of knowledge on the methods of building criminal versions and the theoretical justification for the introduction of these techniques to the practice of law enforcement agencies in this aspect. An outline of the methodology of the application of analytical techniques in the construction of new and verification of existing research methods is also presented. This study is based on the author’s speech at the 3rd National Scientific Conference entitled ‘Police X Files’ organised by the Faculty of Law and Administration University of Lodz from September 26th–28th, 2018
Cybercrimes of a terrorist character in Polish criminal law
No full textAutor artykułu przeprowadza analizę wzajemnych relacji między pojęciami cyberprzestępczości i cyberterroryzmu w kontekście polskiego prawa karnego, korzystając z wiedzy kryminologicznej. Celem opracowania jest opisanie tego problemu z perspektywy normatywnej oraz zaproponowanie odpowiednich zmian w polityce karnej polskiego ustawodawcy. Głównym przedmiotem badań dogmatycznych, opartych również na przeglądzie stosownej literatury krajowej i zagranicznej, są zakresy pojęcia „cyberprzestępstwa” w odniesieniu do spełnienia przesłanek określonych w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, które dotyczą przestępstw o charakterze terrorystycznym. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że nie wszystkie cyberprzestępstwa objęte polskim Kodeksem karnym spełniają przesłanki opisane w art. 155 § 20 k.k. i nie można ich zatem uznać za cyberterroryzm. Wynika to przede wszystkim z formalnej przesłanki górnego zagrożenia karą, która nie może być niższa niż 5 lat pozbawienia wolności. W związku z tym autor sugeruje rezygnację z tej formalnej przesłanki i skupienie się wyłącznie na celach sprawcy, co może przyczynić się do większej skuteczności polityki karnej w zwalczaniu cyberterroryzmu.The author of the article analyzes the mutual relations between the concepts of cybercrime and cyberterrorism in the context of Polish criminal law, drawing on criminological knowledge. The aim of the study is to describe this problem from a normative perspective and propose appropriate changes in the criminal policy of the Polish legislature. The main subject of the doctrinal research, which is also based on a review of relevant domestic and foreign literature, is the scope of the concept of cybercrime in relation to the fulfillment of the conditions specified in Article 115 § 20 of the Criminal Code, which pertain to terrorist offenses. Based on the conducted research, it has been observed that not all cybercrimes covered by the Polish Criminal Code meet the conditions described in Article 155 § 20 of the Criminal Code and therefore cannot be considered as cyberterrorism. This primarily stems from the formal criterion of a higher penalty, which cannot be lower than 5 years of imprisonment. Therefore, the author suggests abandoning this formal criterion and focusing solely on the intentions of the perpetrator, which may contribute to a greater effectiveness of the criminal policy in combating cyberterrorism
INFORMAL VALUE TRANSFER SYSTEMS
Full text linkThis is a criminological study of the phenomenon of so called informal value (or money) transfer
systems (IVTS) throughout the world. At the beginning of this paper, the author presents short
characteristics of cash as a payment instrument, also widely used by criminals. Almost all the
anti-money laundering regimes which have been enforced so far watch closely the flow of cash between
accounts, persons or countries since it gives a great amount of versatility and anonymity for
its users. Secondly, the criminals usually obtain their illicit gains in the form of cash (banknotes
and coins). In order to legitimize “dirty money” they introduce it into licit financial system. This is
the reason why all persons who use cash are under close investigation by institutions obliged to
carry out some anti-money laundering requirements.
At the same time there are several main types o f so called informal value (or money) transfer
systems. They are strictly connected with certain ethnic groups or minorities, e.g. Indian, Chinese,
Vietnamese, etc. Some developed centuries ago and had existed long before the banking system
was created in Europe (such as Hawala, Hundi, Chop shop, Chit, Fei ch’ein). These systems have
been used for one reason: to move funds from one country to another. It has been done by settling financial
obligations between brokers residing in different countries (sometimes even without moving
money itself). Sadly, they are being used by the criminals in order to launder their ill-gotten
gains, too. In fact IVTS involve very fast, inexpensive and effective techniques to circumvent regulations.
What’s more important, the terrorist have been also exploiting them in order to finance
their activities.
The second part of the paper contains a thorough analysis of a few examples o f IVTS. The author
presents the phenomenological aspects of IVTS basing on reports of international institutions
and researches done abroad.
The third part of the paper contains some measures that may prevent the abuse of IVTS by organized
crime or terrorist organizations. The Financial Action Task Force on Money Laundering
prepared the 9 Special Recommendations on terrorist financing. One of them is recommendation
number 6th which refers directly to so called “alternative remittance systems”. Another institution
which deals with this phenomenon is the United States’ financial intelligence unit called Financial
Crimes Enforcement Network. In 2003 it issued a list of recommendations and advice for financial
institutions how to spot so called “suspicious transactions” connected to IVTS.
The summary contains some general remarks on the effectiveness o f the existing anti-money
laundering regimes and the situation in Poland in the light of the presented characteristics of informal
value transfer systems
- …
