Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs / Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ
Not a member yet
875 research outputs found
Sort by
Основні аспекти реорганізації міліції на початку 1960-х рр.
Get PDFThe article highlights the main directions of militia transformation after the 1962 reorganisation of the republican Ministry of Internal Affairs of the USSR into the republican Ministry of Public Order Protection of the USSR. This transformation was not a simple change of name of this institution and its local bodies. This transformation was in line with the political and ideological views of the then leadership of the state. In fact, it was a change in the concept of law enforcement. According to the leaders of the state, in the context of the “widespread construction of communism”, the main task of the militia was to protect public order with the support of the active part of the population. It was unreasonably believed that crime in the country would steadily decrease, so the scope of militia activities in this area would be less than before. It also envisaged a weakening of the punitive function of the state, less use of violence, and an emphasis on raising the cultural level of militia officers and the population. At the same time, the role of the militia in conducting preliminary investigations was increased, which indicated that the functions of the militia in combating crime were somewhat expanded. The main tasks of the Ministry of Public Order of the Ukrainian SSR are revealed: ensuring public order, preventing and solving crimes. The article shows how the following main methods of improving the work of the militia were implemented: strengthening control over the lives of militia officers outside of working hours; holding cultural and sports events, political agitation and propaganda; and individual training activities. The sphere of activity of the State Automobile Inspection was clarified and specified, which had a generally positive impact on improving road safety. Certain steps towards democratisation of the militia taken at this time did not mean that the Communist Party’s control over this body was weakened. The legal regulation of law enforcement activities remained, as before, entirely within the purview of the Communist Party and its local representatives.У статті висвітлено основні напрями трансформації міліції після перетворення в 1962 р. республіканського Міністерства внутрішніх справ УPCP на республіканське Міністерство охорони громадського порядку УPCP. Розкрито основні завдання Міністерства охорони громадського порядку УРСР: забезпечення охорони громадського порядку, попередження та розкриття злочинів. Показано, як впроваджувалися такі основні методи покращення роботи міліції: посилення контролю над життям міліціонерів у неробочий час; проведення культурно-масових та спортивних заходів, політичної агітації та пропаганди; проведення індивідуальних навчальних заходів
Використання спеціальних знань під час розслідування колабораційної діяльності: практичні аспекти
Get PDFThe article substantiates the position that in the course of investigation of collaboration activities, it is important to involve competent persons in criminal proceedings. The author emphasizes that digital traces have a significant evidentiary potential, which, based on the results of expert research, i.e., on the basis of the implementation of procedural forms of using special knowledge, become the basis for obtaining procedural sources of evidence in criminal proceedings. It is determined that it is inadmissible during the investigation to neglect the prospects of these forms of use of special knowledge or to neglect the stage of preparation for the appointment of these examinations. It is noted that this may lead to the loss of evidentiary potential of certain material and digital objects. In this regard, an indispensable condition at the stage of preparation for the appointment of these expert examinations is to take measures to collect comparative samples for expert examination, to record them procedurally in the criminal proceedings and to send a qualified expert authorised to conduct this type of expert examination in a timely manner.
Based on the study of law enforcement and expert practice and taking into account the provisions of theoretical research, the opportunities of modern expert research in proving the circumstances to be established in the course of investigation of collaboration activities are determined. Based on the results of the analysis of expert opinions, the study identifies typical mistakes that occur in the practical activities of pre-trial investigation bodies and provides recommendations for eliminating such shortcomings which affect the ability to solve expert tasks in particular and tactical tasks of investigation in general. Based on a generalisation of the expert examinations most often ordered in the course of investigation of collaboration activities, it is determined that comparative samples and objects sent for expert examination should be prepared, obtained and sometimes even manufactured in compliance with the following recommendations: 1) to ensure their receipt in the manner prescribed by the criminal procedural legislation; 2) to send for expert examination only those objects that meet the requirements of completeness and reliability, and in the case of portrait and handwriting examination – also comparison; 3) to seek advice from a forensic expert in the absence of the initiator of the expert examination of the necessary knowledge of the peculiarities of the preparation of comparative samples, as well as other information that should be communicated to the future expert.У статті на підставі вивчення правозастосовної та експертної практики, з урахуванням положень проведених теоретичних досліджень визначено можливості сучасних експертних досліджень у доказуванні обставин, що підлягають установленню під час розслідування колабораційної діяльності. За результатами аналізу висновків експертів визначено типові помилки у практичній діяльності органів досудового розслідування та наведено рекомендації щодо усунення недоліків, які позначаються на можливості вирішення експертних завдань зокрема і тактичних завдань розслідування взагалі. Сформульовано рекомендації щодо підвищення якості порівняльних зразків, що надаються на експертне дослідження, та експертного забезпечення розслідування колабораційної діяльності
Криміналістична класифікація злочинів і кримінальних проступків, пов’язаних із протиправними посяганнями на активи суб’єктів господарювання
Get PDFThe article substantiates the thesis that criminal offences aimed at unlawful alienation of tangible and intangible assets of a business entity or otherwise related thereto are quite numerous and are enshrined in various sections of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine. It is noted that this makes it difficult for the prosecution to recognise these criminal offences during the pre-trial investigation. It is determined that the cognitive activity of an investigator is impossible without a systematic analysis of individual objects and subjects which may be of investigative interest, and therefore, it necessitates the division of the relevant objects into groups. The analogy is drawn and it is determined that such approaches are implemented both in practical law enforcement activities and in scientific activities, in particular, in terms of identifying and developing tested recommendations for investigating criminal offences. It is emphasized that it is the forensic classification of criminal offences which is the method of forensic cognition of crimes and criminal offences which aims at solving a number of other tasks and is therefore necessary to be applied.
Based on the results of the scientific research, the study develops a forensic classification of criminal offences related to misappropriation of assets of business entities. It is based on the following classification criteria: 1) peculiarities of the direct object of the encroachment; 2) subject matter of the criminal encroachment; 3) type of economic activity which was subject to criminal influence; 4) nature and form of external expression of traces of criminal activity; 5) nature of the criminal result obtained; 6) peculiarities of the subject composition involved in the implementation of the criminal intent; 7) nature of the actions committed by the raiders. Prospects for future research are identified.У статті, спираючись на особливості кримінально-правової та криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень, пов’язаних із протиправним посяганнями на активи суб’єктів господарювання, а також особливості елементів механізму кримінально протиправної діяльності цього виду, розроблено криміналістичну класифікацію цих кримінально караних діянь. Визначено, що криміналістично значущими класифікаційними критеріями для кримінальних правопорушень окресленого виду слід вважати: 1) особливості безпосереднього об’єкта посягання; 2) предмет злочинного посягання; 3) вид господарської діяльності, який зазнав злочинного впливу; 4) характер і форма зовнішнього вияву слідів кримінально караної діяльності; 5) характер отриманого кримінально протиправного результату; 6) особливості суб’єктного складу, залученого до реалізації злочинного умислу; 7) характер учинених рейдерами дій
Використання висновку експерта під час розслідування та доказування кримінальних правопорушень проти правосуддя
Get PDFThe article substantiates the thesis that an expert opinion is one of the sources of proof in criminal offences against justice. It is established that the possibilities of expert research in this category of cases are mainly aimed at proving certain circumstances which occurred in the past, and the confirmation of which is a sufficient basis for establishing the fact that a person encroaches on the normal (lawful) activities of justice authorities and obstructs the conduct of legal proceedings, i.e., expert tasks are mainly aimed at investigating the method of unlawful conduct.
Forensic examinations aimed at identifying the perpetrator are atypical in their investigation, since in most cases the identity of the latter is reliably known. Based on the generalisation of case law materials, the author determines that for this category of cases, it is typical to appoint the following examinations: forensic psychiatric examination, handwriting examination, technical examination of a document, etc.
The author emphasises that law enforcement practice needs to be improved in the context of developing unified approaches to the grounds sufficient for a person to undergo a forensic psychiatric examination. Since the existing legislative approach does not define such grounds in detail, and given the presumption of mental health, the task of ensuring their unambiguous interpretation in law enforcement practice is urgent.
In addition, it is determined that typical examinations also include handwriting examination, the objects of which are primarily protocols of procedural actions, official documents containing forged signatures or false text. Another typical method used in the investigation of criminal offences against justice is the technical examination of a document, which is aimed at confirming/refuting the fact of its forgery. The author believes that further research on the issues raised should be aimed at identifying typical mistakes made by the inquiry and investigation authorities which affect the ability to solve expert tasks in this category of criminal offences.У статті обґрунтовано тезу, що висновок експерта є одним із джерел доказів у кримінальних правопорушеннях проти правосуддя. Встановлено, що можливості експертних досліджень у цій категорії справ здебільшого спрямовані на доказування окремих обставин, які мали місце в минулому і засвідчення яких стає достатньою підставою для констатації факту, що особа посягає на нормальну (законну) діяльність органів правосуддя, перешкоджає провадженню судочинства, тобто експертні завдання здебільшого спрямовані на дослідження способу протиправної поведінки. Нетиповим під час їх розслідування є проведення судових експертиз, спрямованих на ідентифікацію особи злочинця, адже переважно така особа є достовірно відомою. На підставі узагальнення матеріалів судової практики визначено, що для цієї категорії справ типовим є призначення таких експертиз, як судово-психіатрична, почеркознавча, технічна експертиза документа тощо, окреслено їхні об’єкти, предмет, типові завдання та деякі проблемні аспекти призначення
Основні риси військового права на українських землях у XVIII столітті
Get PDFThe study of Ukrainian military history in general and military law in particular is of paramount importance in the context of Russian aggression against Ukraine. The period of the 18th century occupies a prominent place in Ukrainian history due to the incorporation of Ukrainian lands into other states, primarily the Russian Empire. Codification by the Russian administration was understood as the absorption of Ukrainian law into Russian law and the complete obliteration of the Ukrainian legal tradition. However, Ukrainian codifiers, using the principle of legal continuity, were able to create original legal collections which had an obvious connection with previous achievements in the field of law. It has been established that the focus of regulation of military-legal relations was on the problems of mobilisation, which was applicable to all segments of Ukrainian society. It has been determined that military service has become the main condition for acquiring land ownership. The article enshrines in law the need to abolish the possibility of evading mobilisation by transferring land as a loan, pledge, inheritance, etc. The law required military service by the legal owner of the land. It has been found that the law provided for the possibility of refusing conscription in case of emergency, but even in such circumstances, the landowner had to take care and appoint another serviceman from among his relatives. Moreover, it has been proved that legal norms also regulated the prosecution of military personnel who violated law and order during redeployment, cantonment, and communication with each other and the local population. In addition, it has been shown that the most common universal type of punishment for violation of military laws was a fine, but certain features of the punishment were determined by the social status of the offender – the nobility was deprived of their social privileges as an additional punishment, and lower-ranking soldiers were subject to corporal punishment. Thus, it has been determined that military legal norms paid special attention to the regulation of personnel policy: people who were unconditionally brave, experts in military affairs, and those who enjoyed universal respect were recommended for command positions. Considering all the above circumstances can be useful in developing a new military doctrine of Ukraine and enrich it with invaluable historical experience.Вивчено основні джерела та пам’ятки права в Україні у XVIII столітті, які регламентували проблеми військового права. Зазначено, що особливості державно-правового розвитку українських земель пов’язувалися з перебуванням територій у складі іноземних держав. Встановлено, що елементи військового права регламентувалися кодифікаційними роботами, які проводилися владою за безпосередньої участі українських юристів. Зроблено акцент на тому, що основні положення військового права, окрім того, що регулювали військові правовідносини, мали на меті зберегти українську правову традицію в цій галузі. Запропоновано врахувати окремі висновки дослідження в процесі уточнення військової доктрини України
Особливості експертизи цитрусових плодів (мандаринів) при проведенні судової товарознавчої експертизи
Get PDFIn today’s environment, the issue of ensuring the identification and safety of imported products is of particular relevance, which is aimed at the successful functioning of the state in the global economy and the reduction of technical barriers to trade. The article discusses the peculiarities of conducting an examination of citrus fruits, in particular, tangerines, with a view to their further classification in the Ukrainian Classifier of Goods for Foreign Economic Activity.
Approaches to the classification of citrus fruits in the process of commodity examination are summarized. The diagnostic tasks to be solved by the forensic expert during the study of citrus fruits are defined, which will allow to have more analytical information from this category of goods. The main identification tasks of the commodity examination of citrus fruits, in particular mandarins, are: determination of the variety or species of mandarins, detection of certain quality markers, determination of origin, assessment of the degree of freshness and maturity, detection of deviations from standards. Modern methods of analysis are indicated, which allow to carry out research on tangerines at the molecular, chemical and morphological levels in order to obtain objective information about their quality, safety and other characteristics that may be important in court proceedings. The main aspects of microbiological methods during the examination include: detection of pathogenic microorganisms (analysis for the presence of pathogenic bacteria such as Salmonella, E. coli and Listeria monocytogenes), determination of the level of the total microbial flora, assessment of the degree of rot and mold, determination of the effectiveness of preservatives and other preservation methods, assessment of compliance with food safety standards. Systematization of information data on characteristic defects of citrus fruits (tangerines), namely: rot, mold, mechanical damage, weak skin color, increased acidity, defects in shape or size (identified defects are of natural origin) is presented. Defects that are characteristic of low-quality products with signs of deterioration: rot, mold, mechanical damage, signs of drying or desiccation, heterogeneity in color and texture. The mechanism of forensic commodity examination of citrus fruits (tangerines) is described.Розглянуто особливості експертизи цитрусових плодів, зокрема мандаринів, із метою подальшої їх класифікації в Українському класифікаторі товарів зовнішньоекономічної діяльності. Узагальнено підходи до класифікації цитрусових плодів у процесі судової товарознавчої експертизи. Визначено діагностичні завдання, які має вирішити судовий експерт під час дослідження цитрусових плодів. Окреслено сучасні методи аналізу, які дозволяють дослідити мандарини на молекулярному, хімічному та морфологічному рівнях для отримання об’єктивної інформації щодо їхньої якості, безпеки та інших характеристик, що можуть бути важливими в судовому розгляді. Наведено систематизацію інформаційних даних щодо характерних дефектів цитрусових плодів (мандаринів), дефекти, властиві продукції низької якості з ознаками псування. Описано механізм судової товарознавчої експертизи цитрусових плодів (мандаринів)
Спеціальне кримінальне розслідування (in absentia): проблемні питання участі захисника
Get PDFBased on the analysis of the criminal procedure legislation and generalisation of theoretical developments, the article identifies some peculiarities of legal regulation of the institute of special criminal proceedings (in absentia). The author identifies the categories of cases (types of criminal offences) and procedural grounds which are sufficient to initiate a pre-trial investigation in the form of special criminal proceedings. The need to exclude certain articles from the list of those listed in part 2 of Article 297-1 of the CPC of Ukraine in order to bring them in line with the provisions of the Criminal Code of Ukraine is emphasised.
The peculiarities of defence counsel’s participation in special pre-trial investigation and court proceedings are analysed. It is determined that a defence counsel in such cases benefits from all the rights guaranteed to a suspect or an accused person in criminal proceedings. In view of this, and in the context of ensuring such fundamental principles of criminal proceedings as the right to defence, adversarial proceedings, observance of human rights and freedoms, access to justice, etc., the author emphasises the need to amend the current criminal procedure legislation to ensure that the defence counsel can appeal against the investigating judge\u27s decision to conduct a special pre-trial investigation
The problematic issues of defence counsel\u27s participation are characterised, and the inadmissibility of his/her formal participation in criminal proceedings is emphasised. It is determined that the active actions to be taken by the defence counsel involved include familiarisation with the case file, choosing the defence position, participation in the trial and examination of evidence, participation in the debates, etc. The author emphasises the need for further research on the development of the practice of active participation of defence counsel in special criminal proceedings.Відповідно до аналізу положень кримінального процесуального законодавства та узагальнення теоретичних розробок визначено деякі особливості правового регулювання інституту спеціального кримінального провадження (in absentia). Проаналізовано особливості участі в ньому захисника, охарактеризовано проблемні питання участі, наголошено на недопустимості його формальної участі. Визначено окремі шляхи подолання проблемних питань, що з’являються під час здійснення спеціального кримінального провадження, окреслено шляхи вдосконалення положень чинного кримінального процесуального законодавства
Міжнародний досвід використання експертних висновків у кримінальному судочинстві
Get PDFThe article is devoted to the important issue of international standards integration into the national system of forensic examination. The influence of international legal norms on the regulation of expert activity in Ukraine is analysed and the prospects for the development of this area are outlined. Particular attention is paid to the importance of forensic examination in legal proceedings, and the key role of experts in establishing objective truth and ensuring justice through their specialised knowledge is emphasised. Foreign experience in the field of forensic examination is considered, taking into account the use of specialised knowledge and methods of conducting examinations in other countries.
It is indicated that in the context of crime globalisation, forensic examination in Ukraine should meet the highest international standards. To achieve this, it is necessary not only to update the legislative framework, but also to expand the capabilities of experts, introduce modern research methods and ensure close cooperation with international expert institutions. This will improve the quality of investigations and the effectiveness of the fight against crime. International cooperation in the field of forensic science, regulated by Section 4 of the Law of Ukraine “On Forensic Science”, is a key tool for ensuring effective judicial proceedings. It allows for the involvement of highly qualified specialists from different countries in the investigation of complex criminal cases and the use of modern research methods, which contributes to the establishment of objective truth.
To ensure the high quality of forensic examinations and their international recognition, it is necessary to unify approaches and standards. International cooperation in this area facilitates the exchange of experience, the introduction of the latest techniques and the creation of common databases, which increases the reliability of expert opinions and their recognition around the world.Статтю присвячено актуальному питанню впровадження міжнародних стандартів у національну систему судової експертизи. Досліджено, як міжнародні правові норми впливають на регулювання експертної діяльності в Україні та які перспективи розвитку цього напряму. Особливу увагу приділено ролі судової експертизи в судочинстві. Наголошено, що експерти завдяки своїм спеціальним знанням відіграють ключову роль у встановленні об’єктивної істини та забезпеченні справедливого судочинства. Проаналізовано досвід зарубіжних країн у сфері судової експертизи. Досліджено, як інші країни використовують спеціальні знання під час проведення експертиз та які методики застосовують
Правові засади надання правничої допомоги затриманій особі в контексті міжнародних стандартів та практики Європейського суду з прав людини
Get PDFBased on the analysis of theoretical approaches to the essence of the institute of detention of a person, the article substantiates the position that detention is a procedural action which has a temporary restrictive nature of the rights of a person who was detained during the commission or attempted commission of a criminal offence, immediately after the commission of a criminal offence or during the continuous prosecution of a person suspected of a criminal offence, and which aims to ensure further pre-trial investigation, clarification of the circumstances of the event which occurred.
Based on the generalisation of the provisions of international legal acts and taking into account the case law of the European Court of Human Rights, the author defines the standards for providing legal aid to a person detained on suspicion of committing a criminal offence. It is established that the special international standards, compliance with which is crucial for ensuring the rights of a detainee and which also guarantee the effectiveness of legal aid received by a detainee, include 1) the principle of confidentiality in the course of communication between a detainee and a defence lawyer; 2) the principle of verification of the legality of detention without delay; 3) the principle of appealing against the failure to ensure the rights of a detainee or their violation; 4) the principle of independent and free choice of one\u27s legal position.
The following are proposed to be the sectoral international standards, compliance with which is crucial for ensuring the rights of a detainee, and which also guarantee the effectiveness of legal aid received by a detainee 1) the principle of confidentiality in the course of a detainee’s communication with a defence lawyer; 2) the principle of verification of the legality of detention without delay; 3) the principle of appealing against the failure to ensure the detainee’s rights or their violation; 4) the principle of independent and free choice of one’s legal position. The emphasis is placed on the fact that the prospects for further research should be to determine the legal mechanisms for implementing the outlined standards into the national practice of law enforcement and judicial authorities.На підставі узагальнення положень міжнародно-правових актів визначено стандарти надання правничої допомоги особі, затриманій за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. До спеціальних міжнародних стандартів, дотримання яких є надважливим у забезпеченні прав затриманого і які гарантують ефективність правничої допомоги, віднесено: 1) принцип забезпечення конфіденційності під час спілкування затриманого із захисником; 2) засаду перевірки законності затримання без зволікань; 3) принцип оскарження незабезпечення прав затриманого або їх порушення; 4) принцип самостійного та вільного обрання своєї правової позиції
Типові форми протидії розслідуванню кримінальних правопорушень, пов’язаних із втручанням у діяльність представників органів державної влади
Get PDFThe article substantiates the position that counteraction to an investigation is a complex phenomenon which may encompass various forms of behaviour implemented by interested parties with the aim of preventing detection of a criminal offence, and making it impossible to fulfil the tasks of criminal proceedings.
It is found that during the investigation of criminal offences related to interference with the activities of representatives of public authorities, suspects most often implement the following forms of behaviour as ways to counteract the investigation: 1) refuse to testify; 2) give false testimony; 3) hide from pre-trial investigation authorities; 4) fail to appear when summoned by the investigator, prosecutor, investigating judge; 5) exert influence on the victim, witnesses, refuse to provide biological samples, handwriting, voice samples, etc.
It is established that other interested persons at the stage of pre-trial investigation of criminal offences of the type under study most often implement the following forms of behaviour to counteract the investigation: exerting influence on participants to criminal proceedings; implementation of actions to conceal crimes, including: staging, falsification, disguise, destruction, etc.; giving false testimony; disclosure of the secret of pre-trial investigation; refusal to provide biological samples or samples of handwriting, voice, etc.; delaying the pre-trial proceedings, delaying the pre-trial investigation, for example, by ignoring the investigator\u27s calls, prolonged familiarisation with the criminal proceedings; failure to appear when summoned; failure to fulfil procedural obligations acquired in connection with obtaining the relevant procedural status in criminal proceedings; hiding from the pre-trial investigation authorities, etc. It is also emphasised that the prospects for further research should be to identify effective ways to overcome the following forms of resistance to investigation.У статті обґрунтовано позицію, що протидія розслідуванню – це складне явище, яке може охоплювати різноманітні форми поведінки, що реалізуються заінтересованими суб’єктами задля перешкоджання виявленню кримінального правопорушення, унеможливлення виконання завдань кримінального провадження. З’ясовано, що під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із втручанням у діяльність представників органів державної влади, підозрювані для протидії розслідуванню найчастіше реалізують такі форми поведінки, як-от: 1) відмовляються надавати показання; 2) надають неправдиві показання; 3) переховуються від органів досудового розслідування; 4) не з’являються на виклики слідчого, прокурора, слідчого судді; 5) чинять вплив на потерпілого, свідків, відмовляються надавати біологічні зразки, зразки почерку, голосу тощо. Визначено форми протидії, які вчиняються іншими заінтересованими особами на стадії досудового розслідування кримінальних правопорушень досліджуваного виду