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Corporate Criminal Liability
No full textCorporate criminal liability has moved from a paradigm in which corporations, through the screen of legal personality, were not subjects of criminal law to a progressive convergence, also among multilevel sources, on the fundamental need to recognize a direct responsibility of corporations for crimes connected to their activities.
In this regard, three main theoretical approaches can be identified. The first is dogmatic-deductive and characterises the traditional resistances to Collective Responsibility and its Criminal Nature. The growing recognition of a corporate criminal liability first in common law systems and then also in civil law systems is not the mere affirmation of an efficiency-oriented approach, where the need to counter corporate crime prevails. Rather, a dialectical-critical approach, oriented towards balancing the various needs, points out that the same theory of the legal person can lead to the recognition of liability, provided that the criteria for founding it are joined by a careful critical examination of its limits.
Finally, the contribution considers the function of criminal sanctions in this area, the role of compliance programmes, and concludes with the main types of corporate sanctions adopted in the various legal system
Italian Report on Individual Liability for Business Involvement in International Crimes
No full textThe study is the Italian national report on the issue of the international criminal liability of individuals responsible for corporations discussed in section I of the XX AIDP Congress. The report underline that the Italian experience contribute to this issue with respect to the general discipline of individual complicity to crimes. Furthermore, it contribute with respect to the application of such general norms to cases in which criminal organizations infiltrate economic activity, through means of close ties with entrepreneurs who profit from relationships with criminal groups. Lastly, it assist with corporate criminal liability for crimes committed by its managers, at least with respect to the identification of individual positions that are relevant in determining criminal charges to the corporation
Individual Liability for Business Involvement in International Crimes : the Crucial Issue of (so-Called) Neutral Acts
No full textThe intertwining between individual and collective level in international crimes is tested on the possible co-responsibility of corporations and heads of businesses who carry out economic activities in various ways functional to the commission of such crimes by the military or political leaders of a group or a state. On the basis of the principle of self-responsibility, related to the individual criminal responsibility (art. 25 Rome Statute), the consequent assessment of the facts in question is easier for business activities directly instrumental to violent acts. It is more problematic, in- stead, for ordinary business activities, which therefore appear neutral and unrelated to the illicit conduct of others. In this case the problematic di- stinction between licit and illicit business activities cannot only be entrusted to the mental element of the crime. In fact, the level of risk created by the particular activity cannot be neglected, also on respect of the specific rules concerning it
I nuovi volti del sistema penale: fra cooperazione pubblico-privato e meccanismi di integrazione fra hard law e soft law
Full text linkLa partnership pubblico-privato e l’integrazione tra hard e soft law hanno rappresentato negli ultimi anni, anche nel nostro ordinamento, la cifra del contrasto alla criminalità economica. Il volume affronta le implicazioni penalistiche di questa strategia di contrasto, focalizzando l’attenzione sul tema della responsabilità degli enti ma dedicando spazio altresì a settori di disciplina (riciclaggio, reati tributari e ambientali, abuso d’ufficio etc.) progressivamente interessati da questo approccio alla prevenzione e repressione dei fenomeni criminosi di cui si tratta.Public-private partnerships and the integration of hard and soft law have represented in recent years, also in our legal system, the key to fighting economic crime. The book deals with the criminal law implications of this strategy of contrast, focusing on the liability of entities but also dedicating space to sectors of discipline (money laundering, tax and environmental crimes, abuse of office etc.) progressively affected by this approach to the prevention and repression of criminal phenomena
La Convenzione di Palermo sul Crimine Organizzato Transnazionale e la responsabilità da reato delle persone giuridiche. Percorsi ed intersezioni venti anni dopo
No full textIl contributo raffronta – a distanza di venti anni dalla rispettiva adozione – le intersezioni fra due innovazioni particolarmente significative per il nostro ordinamento: la Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale (UNTOC) e il sistema di responsabilita` da reato delle persone giuridiche (d.lgs. n. 231/2001). Dopo un’analisi del significato e del percorso della Convenzione, si richiama il suo espresso riferimento alla responsabilita` delle persone giuridiche per le relative incriminazioni. La normativa interna in tema di responsabilita` delle persone giuridiche viene quindi esaminata in relazione al grado di attuazione dello standard indicato nella Convenzione ONU. In conclusione, si richiama il meccanismo di riesame dell’attuazione della normativa convenzionale per valorizzarne il rilievo anche in relazione alla disciplina interna.The contribution compares – twenty years after their respective adoption – the intersections between two innovations that are particularly significant for our legal system: The United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) and the system of liability of legal persons (Legislative Decree No. 231/2001). After an analysis of the meaning and path of the Convention, its express reference to the liability of legal persons for related crimes is recalled. Domestic legislation on the liability of legal persons is then examined in relation to the degree of imple- mentation of the respective UNTOC standard. Finally, the review mechanism of UNTOC Convention related with its implementation is recalled in order to enhance its relevance even in relation to domestic system of criminal liability of legal persons
Il contrasto al finanziamento al terrorismo. Studio comparato sull'implementazione degli strumenti dell'Unione Europea
No full textResearch on terrorism financing in 11 European Law System
Los tráficos ilícitos en el Mediterráneo y las organizaciones poli-criminales transnacionales
No full textAfter a general overview on the movements in the Mediterranean between yesterday and today, the contribution underlines the emergence of poly-criminal organizations in this area. On the basis of the consideration of the different types of criminals organisations operating in the Mediterranean, reference is made to the results of a related research on five penal systems (Italy, Spain, Portugal, Germany, Greek)..El estudio abordado hace referencia a la presencia en el Mediterráneo de los tráficos ilícitos, y sobre el papel protagonista que en estos componentes ocultos de la movilidad y de la globalización juegan las organizaciones criminales transnacionales. Estos dos aspectos se enfrentan a la luz de una investigación realizada en los anos 2018-2019. El análisis se centra en cinco sistemas penales nacionales (Italia, España, Portugal, Alemania, Grecia)
La mafia sui Nebrodi e le frodi europee nel settore agro-zootecnico: l'attività di contrasto alla luce dei recenti interventi legislativi
No full textThe book is the research thesis of Gabriele Minì for the grants that the Falcone Foundation and the Sicilian Regional Assembly award annually to young graduates of Sicilian universities. It deals with the abuse of public funding of agriculture in the Monti Nebrodi area of Sicily (province of Messina).After an accurate indication of the mechanisms for obtaining European funding to support agricultural and zootechnical activities, the book describes the forms of illegal exploitation of this by mafia organisations. The analysis also refers to case studies and describes the most significant events in this field. In particular, it highlights the importance of administrative prevention tools that must accompany the criminal law provisions
Mobilità, sicurezza e nuove frontiere tecnologiche
No full textMobilità, sicurezza e nuove frontiere tecnologiche sono settori che hanno ormai assunto un ruolo trainante nell’evoluzione/trasformazione del diritto penale e processuale penale dei paesi occidentali, e segnatamente di quelli europei. Su di essi si è incentrato un Modulo Jean Monnet svolto, tra il 2015 e il 2018, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo, che ha visto alternarsi, in qualità di relatori, tanto esperti di caratura internazionale quanto giovani studiosi e dottorandi. Questo libro contiene alcuni dei loro contributi: una raccolta che, se certo non esaurisce la trattazione della varietà e complessità di profili che ciascuno dei tre ambiti problematici presenta, tuttavia può aiutare a delinearne un quadro significativo, che evidenzia non solo l’importanza degli sviluppi che ciascuno di essi ha subito nei tempi più recenti nel nostro ed in alcuni altri sistemi penali, ma anche il ricorrere di esigenze comuni di garanzia e di razionalità politico-criminale. Il libro è diviso in tre sezioni che rispecchiano la tripartizione tematica su cui si è articolato il Modulo. La prima sezione è dedicata al tema della mobilità della persona migrante e ad alcune sue implicazioni penalistiche (criminalizzazione dello smuggling e della tratta, espulsione dello straniero, diritti dei migranti). La seconda sezione è invece votata ad approfondire i rapporti fra sicurezza, terrorismo e strategie di prevenzione (diffusività degli strumenti di sorveglianza, strategie di de-radicalizzazione e contro-radicalizzazione, prevenzione del finanziamento al terrorismo). La terza sezione approfondisce, infine, l’uso di nuove tecnologie informatiche e le sue conseguenze sul sistema penale nel suo complesso (procura europea, captatori informatici e prova atipica, riservatezza informatica e sicurezza informatica come beni giuridici di nuova emersione)
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